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新浪財經

川投能源(600674)

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:25 中國證券網
證券代碼：600674 證券簡稱 川投能源 公告編號：2008-001號
四川川投能源股份有限公司
召開2008年第一次臨時股東大會的提示性公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 會議召開時間：
現場會議召開時間：2008年1月8日（星期二）上午10:00
網絡投票時間：2008年1月8日（星期二）上午9:30－11:30和下午
13:00－15:00
● 現場會議召開地點：四川省成都市小南街23號川投大廈16樓1601會
議室
● 會議方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式
2007年12月12日本公司六屆董事會二十二次會議審議通過了
《關于召開2007年第二次臨時股東大會的提案報告》 。2007年12
月22日公司公告了《關于變更二00七年第二次臨時股東大會召開
時間的公告》，2007年12月25日公司公告了《召開2008年第一次
臨時股東大會的提示性公告》，現將有關事項再次提示如下：
1
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：本次臨時股東大會的召集人為公司董事會
2、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2008年1月8日（星期二）上午10:00
網絡投票時間為：2008年1月8日（星期二）上午9:30－11:30和下
午13:00－15:00
3、現場會議地點：四川省成都市小南街23號川投大廈16樓1601會
議室
4、會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通
過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股
東可以在交易時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同
一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果
為準。（股東參加網絡投票的操作流程詳見附件3）
二、本次會議審議的提案報告
提案報告序號 提 案 報 告
1 關于公司收購四川新光硅業科技有限責任公司股權關聯交易的提案報告
2 關于修改公司章程的提案報告
注：上述第1項提案報告屬關聯交易，關聯股東將回避表決。
以上議案經公司2007年11月26日召開的第六屆董事會第二十次會
議及2007年12月12日召開的第六屆董事會第二十二次會議審議通過，詳
見公司2007年11月27日和12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》
2
和上交所網站上刊登的董事會決議公告。
三、會議出席對象
1、截止2007年12月21日15：00時在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式之一出
席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他
人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加
網絡投票。
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、現場會議登記方法
1、登記手續：
凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：
個人股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券
帳戶卡、參會回執；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印
件、授權委托書(見附件1)、委托人股票帳戶卡；
國有法人股和境內法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有
本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、證券帳戶卡參
會回執；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法
人授權委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件。
2、登記地點：四川省成都市小南街23號6樓川投能源證券部。
3、其他相關事宜按公司《股東大會議事規則》辦理。
4、登記時間：2008年1月4日、7日（上午9：00～12：00，下午2：
3
00～6：00），異地股東可于2008年1月8日前采取信函或傳真的方式登
記。
五、其他事項
1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
2、聯系方式：電話：028-86098648
傳真：028-86098649
郵編：610015
六、備查文件
四川川投能源股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議及公
告、第六屆董事會第六屆二十二次會議決議及公告。
備查文件存放于四川川投能源股份有限公司證券部
特此公告。
附件：
1、授權委托書
2、股東會回執
3、投資者參加網絡投票的操作流程
四川川投能源股份有限公司董事會
二〇〇八年一月三日
附件1： 授權委托書（本授權委托書打印件和復印件均有效）
4
本人／本單位作為四川川投能源股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士
代為出席公司2008年第一次臨時股東大會，并對會議提案報告行使如下表決權，本
人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。
序號 提案報告名稱 贊成 反對 棄權
1 關于公司收購四川新光硅業科技有限責任公司股權關
聯交易的提案報告
2 關于修改公司章程的提案報告
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇
一項用“√”明確授意受托人投票，其它空格內劃“—”。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持有股數：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
本委托有效期為股東大會召開當天。
二〇〇八年 月 日
附件2：
股東會回執
5
茲登記參加四川川投能源股份有限公司2008年第一次臨時股東大會。
姓名： 聯系電話：
股東帳戶號碼： 身份證（或營業執照）號碼：
持股數：
2008年 月 日
6
附件3：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代碼
滬市掛牌股票代碼 投票簡稱 表決提案報告數量 說明
738674 川投投票 2 A股
2、表決提案報告
公司簡稱 提案報告序號 提案報告 對應的申報價格
川投能源 1 關于公司收購四川新光硅業科技有限 1.00元
責任公司股權關聯交易的提案報告
川投能源 2 關于修改公司章程的提案報告 2.00元
3、表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
4、買賣方向：均為買入
二、投票舉例
1、股權登記日持有“川投能源”A股的投資者，對公司的第一個議
案投同意票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
738674 買入 1.00元 1股 同意
2、股權登記日持有“川投能源”A股的投資者，對公司的第一個議
案投反對票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
738674 買入 1.00元 2股 反對
3、股權登記日持有“川投能源”A股的投資者，對公司的第一個議
案投棄權票，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向
738674 買入 1.00元 3股 棄權
7
三、投票注意事項
1、對同一提案報告不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一
次申報為準。
2、申報價格99.00元代表本次股東大會所有提案報告一攬子申報，
對各提案報告的表決申報優先于所有提案報告的一攬子申報。
3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
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