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證券代碼：600763 證券簡(jiǎn)稱：通策醫(yī)療 編號(hào)2008-001
通策醫(yī)療投資股份有限公司
2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
通策醫(yī)療投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
于2007年12月31日在杭州市天目山路304號(hào)本公司會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)由
本公司董事會(huì)召集，由本公司董事長(zhǎng)呂建明主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代
表人數(shù)共8人，代表8位股東，代表股份數(shù)86,968,563股，占本公司總股份的54.25%。
本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序、表決方法符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。本公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。本
次股東大會(huì)以書(shū)面記名投票方式通過(guò)以下議案：
議案一：關(guān)于制訂《通策醫(yī)療投資股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
議案二：關(guān)于修訂《通策醫(yī)療投資股份有限公司章程》的議案。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
議案三：關(guān)于修訂《通策醫(yī)療投資股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
議案四：關(guān)于修訂《通策醫(yī)療投資股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
1
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
議案五：關(guān)于修訂《通策醫(yī)療投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
議案六：審議《關(guān)于通策醫(yī)療投資股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
1、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉呂建明為公司第五屆董事會(huì)董事。
2、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉楊一理為公司第五屆董事會(huì)董事。
3、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉張華為公司第五屆董事會(huì)董事。
4、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉王仁飛為公司第五屆董事會(huì)董事。
5、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉張建民為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
6、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉王躍梅為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
7、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
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股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉洪根為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
議案七：審議《關(guān)于通策醫(yī)療投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
1、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉郎國(guó)躍為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
2、同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0
股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表
決權(quán)股份數(shù)的0%。選舉王維倩為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
議案八：審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意86,968,563股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份數(shù)的100%；棄權(quán)0股，
占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份數(shù)的0%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)
股份數(shù)的0%。
本次股東大會(huì)由浙江天冊(cè)律師事務(wù)所呂崇華律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，
認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法
律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。
特此公告！
通策醫(yī)療投資股份有限公司董事會(huì)
二OO七年十二月三十一日
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