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浦東金橋(600639)

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:21 中國證券網
證券代碼：600639、900911 股票簡稱：浦東金橋、金橋B股 編號：臨2007-022
上海金橋出口加工區開發股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司六屆四次董事會于2007年12月18日前發出召開董事會的通知，并于
2007年12月28日下午2：00時在在新金橋路27號1號樓317會議室舉行。董事
應到人數9人，實到人數8人。董事長俞標主持了會議，副董事長沈榮、董事潘
建中、沈偉國、獨立董事馮正權、丁以中、喬文駿、皮耐安出席了會議；董事張 行
因事未出席會議。監事長周偉民、副監事長王文博、監事倪家琦、唐秀康、谷業
琢列席了會議；公司有關人員列席了會議。會議作出如下決議：
一、審議通過《關于增補副董事長的議案》；
根據公司章程有關規定“董事會設副董事長一至兩名，以全體董事的過半數選舉產
生”。會議一致選舉潘建中同志為副董事長。
二、審議通過《關于調整董事會專門委員會組成人員的議案》；
增補潘建中同志為戰略委員會、薪酬與考核委員會委員。
調整后的董事會專門委員會組成人員如下：
1、戰略委員會
主任委員（召集人）：俞標
委員：潘建中、沈榮、沈偉國、皮耐安、喬文駿
秘書：代燕妮
2、審計委員會
主任委員（召集人）：馮正權
1
委員：張行、沈偉國、皮耐安、喬文駿
秘書：王文博
3、提名委員會
主任委員（召集人）：丁以中
委員：俞標、沈榮、馮正權、皮耐安
秘書：黃靜
4、薪酬與考核委員會
主任委員（召集人）：喬文駿
委員：俞標、潘建中、丁以中
秘書：黃靜
三、審議通過《董事會專門委員會實施細則（修訂案）》。
上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二00八年一月三日
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