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新浪財經

大顯股份(600747)第五屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:01 中國證券網
大連大顯股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
大連大顯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議于2007年12月30日在公司會議室召開。應到董事7名，實到董事6名，獨立董事于立因在外出差，不能參加會議，委托獨立董事陳樹文代行表決權。會議由公司董事長劉秉強主持，公司監事楊建列席了本次會議。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。會議審議通過了：
《關于投資沈陽誠浩證券經紀有限責任公司的議案》
2007年12月29日公司與沈陽誠浩證券經紀有限責任公司（以下簡稱：“誠浩證券”）股東沈陽恒信投資管理有限公司、沈陽沈資汽車發展有限公司簽訂了《出資意向協議書》，公司以現金方式投資11988萬元人民幣，以溢價比例1.48:1新增資注冊資本8100萬元，增資后誠浩證券注冊資本為20074.7萬元，公司將持有該公司40.35%股權，為第一大股東；沈陽恒信投資管理有限公司投資7320萬元，占該公司股權的36.46％；深圳市新永湘投資有限公司投資3900萬元，占該公司股權的19.43％；沈陽沈資汽車發展有限公司投資754.6萬元，占該公司股權的3.76％。
誠浩證券系于2001年由原沈陽財政證券公司(誠浩證券前身)按中國證券監督管理委員會證監機構字(2001)184號《關于遼寧省財政國債中介機構轉制的批復》文件,改制組建的有限責任公司；經中國證券監督管理委員會以證監機構字(2003)163號文件《關于同意沈陽誠浩證券經紀有限責任公司開業的批復》文件批準,公司于2003年9月18日在沈陽市工商行政管理注冊登記。公司注冊資本8074.6萬元，其中：沈陽恒信投資管理有限公司投入7320萬元，占注冊資本的90.66%；沈陽沈資汽車發展有限公司投入754.6萬元，占注冊資本的9.34%。公司下設7個證券交易營業部。公司注冊地址：沈陽市沈河區熱鬧路51號；法定代表人：王瑛；經營范圍：證券的代理買賣、代理證券的還本付息、分紅派息；證券代保管、鑒證；代理登記開戶等。截止2007年11月30日，資產總額：60457.4萬元，股東權益：
13120.78萬元；負債合計：47336.6萬元；凈利潤：5941.8萬元表決結果：同意票7票，反對票0 票，棄權票0 票。
大連大顯股份有限公司董事會
二OO 八年一月二日
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