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新浪財經

江山股份(600389)第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 23:01 中國證券網
南通江山農藥化工股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
南通江山農藥化工股份有限公司于2007年12月21日以傳真方式向公司全體董事發出召開第三屆董事會第十八次會議的書面通知，并于2007年12月29日在南通文峰飯店如期召開，會議由蔡建國先生主持。本次會議應到董事10人，實際出席董事7人，董事茅云龍、徐衛暉、王衛平因工作原因未能親自出席本次會議，分別授權委托董事陶坤山、李大軍代為表決，公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司章程》和《公司法》的有關規定。會議對各項議案進行逐項審議并經書面表決形成如下決議：：
1、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于按新會計準則處理應付職工薪酬結余的議案；
至2007年期初公司應付職工薪酬賬面余額3091.02萬元，其中：以前年度效益工資結余 1360.51 萬元；以前年度提取未使用的職工福利費結余 1389.50萬元；職工教育經費等其他節余341.01萬元。
根據新會計準則對應付職工薪酬結余中的工資和福利費的使用作如下安排：
（1）期初工資結余1360.51萬元，本年度計劃使用460萬元，作為2007年度員工加薪部分使用。
因公司搬遷階段存在生產、基建并行，經營及生產、安全管理難度加大，為保證公司搬遷工作的順利進行，期末余額900萬元計劃在今后的兩年中使用。
主要用于：由于公司生產、經營難度加大，人員臨時緊缺造成的薪酬增加支出，以及獎勵公司搬遷過程中貢獻突出的人員。
（2）期初福利費結余的1389.50萬元，計劃將其中680萬元，作為公司員工本年度補充養老保險使用，具體實施方案由職工代表大會通過后予以實施。其剩余部分根據新會計準則要求沖減當期費用。
2、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于調整職工教育經費提取比例的議案；
根據新《企業財務通則》第四十四條規定，公司為提高員工的素質，提升企業創新能力和核心競爭力，并考慮到公司搬遷后使用大量的高新設備，對員工的技術操作要求高及搬遷期間職工轉崗培訓，新增員工培訓量增加等因素，將今年職工教育培訓經費提取比例由過去的1.5%調至2.5%，此次調整將對2007年度利潤影響約80萬元。調整后將保持計提比例的一致性，通過編制職工教育經費使用計劃，保證職工教育經費專款專用，特別是加強各類高技能人才的培養。
3、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于搬遷報廢資產處理方法的議案；
公司搬遷工作按原計劃順利進行，為了加強對搬遷報廢資產的管理，真實反映公司資產及經營狀況，避免財務處理不當給企業帶來影響，特制定《搬遷報廢資產處理辦法》。
4、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于《南通江山農藥化工股份有限公司安全生產費用財務管理辦法》的議案；
根據財企〔2006〕478號《關于印發高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法的通知》的精神，本辦法規定：
（1）安全生產費用的提取
公司財務部以上年實際銷售收入提取標準每月進行預提，每年年度終了時根據實際銷售額進行調整。具體提取比例如下：
（a）全年實際銷售收入在1000萬元（含）以下的，按照4%提取；
（b）全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分,按照2%提取；
（c）全年實際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照0.5%提取；
（d）全年實際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照0.2%提取。
當年末安全費用專戶結余達到上年度銷售收入的2%時不再提取。
（2）安全生產費用的使用范圍
本辦法規定的使用范圍內，應當將安全費用優先用于滿足安全生產的整改措施或達到安全生產標準所需支出。安全生產投入包括相關的采購、維護、保養、使用、更換、管理等費用。
5、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于公司新區征用52畝土地的議案；
公司新區熱電廠是南通市政府批準的南通市熱電聯產供熱源之一，將承擔開發區港口工業三區的集中供熱。隨著港口工業三區內各內、外資項目的加快實施，按照目前的建設進度，用熱量急劇增加。為了滿足新區熱電廠建設自配水廠、燃煤堆場以及煤渣堆場等用地，同意征用港口工業三區江山路北側、江堤內側的52畝土地作為公司的工業建設用地。所需資金為1300萬元左右，資金來源為自籌資金。
6、會議以10票同意，0票反對、0票棄權，審議通過關于修改《公司章程》的議案。
根據南通市人民政府通政復[2004]35 號文件關于同意南通江山農藥化工股份有限公司整體搬遷的批復精神，公司正在實施搬遷工程，農藥生產裝置也將于2009年12月31日前陸續搬遷到江蘇省南通市經濟技術開發區，按照農藥管理條例的要求，農藥必須定點生產。農藥生產的批準證書、許可證書登記的生產地址必須為公司營業執照登記的住所，為確保公司農藥生產的正常進行，同意將公司注冊地址進行變更，即將公司住所：江蘇省南通市姚港路35號變更為江蘇省南通市經濟技術開發區江山路998號，并相應對公司章程進行修改。修改條款內容詳見上海證券交易所網站，該議案尚需提交股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。
南通江山農藥化工股份有限公司董事會
2008年1月2日
附：《公司章程》修改條款
序 原章程 修改內容
號
第五條公司住所：江蘇省南通市姚港路35號 第五條公司住所：江蘇省南通市
1 郵政編碼：226006 經濟技術開發區江山路998號
郵政編碼：226017
第十九條公司成立后未滿3年隨即將注冊資 整條刪除，公司章程條款序號依
2 本減至11,000萬股，當時股本結構如下： 次順延，條款中涉及引用其他條
…… 款序號的依次變化，內容不變。
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