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上海豫園旅游商城股份有限公司2007年第六次股東大會(臨時會議)決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示: 本次會議沒有否決或修改提案的情況; 本次會議沒有新提案提交表決。 上海豫園旅游商城股份有限公司2007年第六次股東大會(臨時會議)于2007年12月31 日在上海影城以現場方式召開,出席會議的股東(或代理人)有57人,代表股權162,908,143股,占公司總股本604,933,492股的26.9299%,符合《公司法》、公司章程和其他有關規定。本次會議由公司董事長吳平先生主持。大會以書面記名方式審議了以下議案并形成決議: (一) 審議《關于發行不超過人民幣10億元公司債券的議案》 1、 本次公司債券的發行規模; 本次公司債券的發行規模不超過人民幣10億元。具體發行規模授權董事會根據公司資金需求情況和發行時的市場情況,在上述范圍內確定。 表決情況: 同意:162,695,821(一億六仟二佰六拾九萬五仟八佰二拾一)股 占99.8697 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:207,322(二拾萬零七仟三佰二拾二)股 占0.1272 % 本議案獲得通過。 2、 本次公司債券向公司股東配售的安排; 本次發行公司債券可向公司股東配售。具體配售安排(包括是否配售、配售比例等)授權董事會根據發行時的市場情況確定。 表決情況: 同意:162,555,739(一億六仟二佰五拾五萬五仟七佰三拾九)股 占99.7837 % 反對:40,000(四萬)股 占0.0246 % 棄權:312,404(三拾一萬二仟四佰零四)股 占0.1917 % 本議案獲得通過。 3、 本次公司債券的期限; 本次公司債券的存續期限為5-10年。具體期限授權董事會根據公司資金需求情況和發行時的市場情況確定。 表決情況: 同意:162,615,335(一億六仟二佰六拾一萬五仟三佰三拾五)股 占99.8203 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:287,808(二拾八萬七仟八佰零八)股 占0.1766 % 本議案獲得通過。 4、 本次發行公司債券募集資金的用途; 本次公司債券募集資金擬用于償還借款、補充流動資金。具體募集資金用途授權董事會根據公司資金需求情況和公司債務結構確定。 表決情況: 同意:162,695,391(一億六仟二佰六拾九萬五仟三佰九拾一)股 占99.8694 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:207,752(二拾萬零七仟七佰五拾二)股 占0.1275 % 本議案獲得通過。 5、 本次公司債券的發行安排; 本次公司債券可采取“一次核準、一次發行”或“一次核準、分期發行”的方式。具體發行方式的安排(包括是否分期發行、發行期數、每期發行的金額及期限等)授權董事會根據中國證監會的規定、公司資金需求情況及發行時的市場情況確定。 表決情況: 同意:162,695,821(一億六仟二佰六拾九萬五仟八佰二拾一)股 占99.8697 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:207,322(二拾萬零七仟三佰二拾二)股 占0.1272 % 本議案獲得通過。 6、 本次公司債券的特別償債措施; 授權董事會在出現預計不能按期償付本次公司債券本息或者到期未能按期償付本次公司債券本息時,采取如下特別償債措施: (1)、不向股東分配利潤; (2)、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施; (3)、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金; (4)、凍結主要責任人的流動。 表決情況: 同意:162,636,225(一億六仟二佰六拾三萬六仟二佰二拾五)股 占99.8331 % 反對:64,596(六萬四仟五佰九拾六)股 占0.0397 % 棄權:207,322(二拾萬零七仟三佰二拾二)股 占0.1272 % 本議案獲得通過。 7、 決議的有效期。 除本決議第4項和第6項在本次公司債券存續期間持續有效外,本決議的有效期自股東大會審議通過之日起至中國證監會核準本次公司債券發行屆滿24個月之日止。 表決情況: 同意:162,681,621(一億六仟二佰六拾八萬一仟六佰二拾一)股 占99.8610 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:221,522(二拾二萬一仟五佰二拾二)股 占0.1359 % 本議案獲得通過。 (二) 審議《關于授權董事會全權辦理本次公司債券發行相關事宜的議案》授權公司董事會(或在適當情形下公司經營管理班子),根據《關于發行不超過人民幣10億元公司債券的議案》、適用法律、屆時公司的資金需求及市場情況,從維護公司利益最大化的原則出發決定或辦理以下事宜: 1、決定本次公司債券發行方案的具體事宜,包括但不限于本次公司債券的具體發行規模、配售安排、是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、債券利率或其確定方式、還本付息的期限及方式、是否設置回售條款或贖回條款、是否提供擔保及擔保方式、具體募集資金用途、本次公司債券發行及上市交易的場所,以及其他本次債券發行方案相關的一切事宜。 2、決定及聘請參與本次公司債券發行的中介機構及債券受托管理人。 3、批準或簽署與本次發行公司債券有關的法律文件,并進行適當的信息披露。 4、向相關監管部門辦理本次公司債券發行審核的申報事宜,并依據相關監管部門的反饋意見(若有)對本次公司債券具體發行方案作出適當的調整。 5、根據相關證券交易場所的債券發行及上市規則,辦理本次公司債券的發行及上市事宜。 6、采取所有必要的行動,決定或辦理其他與本次公司債券發行及上市相關的其他一切事宜。 本授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。 表決情況: 同意:162,695,821(一億六仟二佰六拾九萬五仟八佰二拾一)股 占99.8697 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:207,322(二拾萬零七仟三佰二拾二)股 占0.1272 % 本議案獲得通過。 (三) 審議《關于董事會換屆選舉的議案》 1、 選舉方名山先生為公司第六屆董事會董事 表決情況: 同意:162,822,261(一億六仟二佰八拾二萬二仟二佰六拾一)股 占99.9473 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:80,882(八萬零八佰八拾二)股 占0.0496 % 本議案獲得通過。 2、 選舉莊順先生為公司第六屆董事會董事 表決情況: 同意:162,868,784(一億六仟二佰八拾六萬八仟七佰八拾四)股 占99.9758 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 3、 選舉吳平先生為公司第六屆董事會董事 表決情況: 同意:162,844,188(一億六仟二佰八拾四萬四仟一佰八拾八)股 占99.9607 % 反對:29,596(二萬九仟五佰九拾六)股 占0.0182 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 4、 選舉梁信軍先生為公司第六屆董事會董事 表決情況: 同意:162,868,784(一億六仟二佰八拾六萬八仟七佰八拾四)股 占99.9758 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 5、 選舉程秉海先生為公司第六屆董事會董事 表決情況: 同意:162,868,784(一億六仟二佰八拾六萬八仟七佰八拾四)股 占99.9758 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 6、 選舉蔣義宏先生為公司第六屆董事會董事 表決情況: 同意:162,868,784(一億六仟二佰八拾六萬八仟七佰八拾四)股 占99.9758 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 (四) 審議《關于監事會換屆選舉的議案》 1、選舉周賢政先生為公司第六屆監事會監事 表決情況: 同意:162,868,784(一億六仟二佰八拾六萬八仟七佰八拾四)股 占99.9758 % 反對:5,000(五仟)股 占0.0031 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 2、選舉費慧林先生為公司第六屆監事會監事 表決情況: 同意:162,808,185(一億六仟二佰八拾萬零八仟一佰八拾五)股 占99.9386 % 反對:65,599(六萬五仟五佰九拾九)股 占0.0403 % 棄權:34,359(三萬四仟三佰五拾九)股 占0.0211 % 本議案獲得通過。 本次會議經上海市廣庭律師事務所葉杭生、俞云鶴律師現場見證,并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員的資格和表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,會議作出的決議合法、有效。 上海豫園旅游商城股份有限公司 2008年1月2日 備查文件: 1、上海豫園旅游商城股份有限公司2007年第六次股東大會(臨時會議)決議 2、上海市廣庭律師事務所出具的《法律意見書》
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