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海王生物(000078)2007年度第4次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:50 中國證券網(wǎng)
深圳市海王生物工程股份有限公司2007年度第4次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開的情況
1.召開時(shí)間：2007年12月29日上午9:30
2.召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城會(huì)議室
3.召開方式：現(xiàn)場記名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事張鋒先生
6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席會(huì)議的股東及股東代表共21人，持有有效表決權(quán)的股東及股東代表共21人，持有有效表決股份總數(shù)217,860,153股，占公司股份總數(shù)617,510,400股的35.28%。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議以記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓杭州海王股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)4,623,834股，同意票4,623,834股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
在審議本議案時(shí)，深圳海王集團(tuán)股份有限公司等4位關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)股東代表，共計(jì)213,236,319股表決權(quán)回避表決。
2、審議通過了《關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)217,860,153股，同意票217,860,153股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的100 %；反對票0股；棄權(quán)票0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
2.律師姓名：王萌律師
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2007年12月29日
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