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新浪財經

冠城大通(600067)第七屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:35 中國證券網
冠城大通股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
冠城大通股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2007年12月28日在福州元洪大廈26樓公司會議室召開。會議應到董事9名，實到董事7名，其中韓孝煌董事因公務出差未能出席本次會議，亦未授權其它董事參與表決；商建光董事因公務出差未能出席本次會議，同時授權委托韓國龍董事代為表決。會議由董事長韓國龍先生主持，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》有關規定。與會董事經認真審議做出如下決議：
1、《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》
董事會同意選舉韓國龍先生擔任公司董事長，選舉韓孝煌先生擔任公司副董事長，任期三年。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權
2、《關于公司第七屆董事會各專門委員會組成人員的議案》
董事會同意第七屆董事會各專門委員會組成人員如下：
投資決策及戰略發展委員會：韓國龍先生、韓孝捷先生、伍長南先生，其中韓國龍先生為召集人；
審計委員會：陳金山先生、陳玲女士、薛黎曦女士，其中陳金山先生為召集人；
提名委員會：陳玲女士、韓孝捷先生、伍長南先生，其中陳玲女士為召集人；
薪酬與考核委員會：伍長南先生、陳金山先生、劉華女士，其中伍長南先生為召集人。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權
3、《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》
（1）董事會同意聘任韓孝捷先生擔任公司總經理；
（2）董事會同意聘任劉華女士、韓國建先生、林思雨先生、官偉源先生擔任公司副總經理，其中劉華女士為常務副總經理；
（3）董事會同意聘任林湜女士擔任公司財務總監；
（4）董事會同意聘任肖林壽先生擔任公司董事會秘書；
（5）董事會同意聘任余坦鋒先生擔任公司證券事務代表。
以上人員任期均為三年，公司高級管理人員及證券事務代表簡歷見附件一。
上述議案表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權
4、審議通過《冠城大通股份有限公司首期股權激勵計劃（草案）》，并同意提交股東大會審議。
本議案經董事會薪酬考核委員會根據相關法律法規擬定，并提交董事會審議，具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。因韓孝煌董事、韓孝捷董事、劉華董事、商建光董事屬于《冠城大通股份有限公司首期股權激勵計劃（草案）》受益人，已回避表決，其余5名董事參與表決。
上述議案表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
獨立董事已經發表了獨立意見，具體詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
5、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司首期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，為保證公司首期股票期權激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理股票期權以下事宜：
（1）授權董事會確定首期激勵計劃的授予日。
（2）授權董事會在公司出現資本公積金轉增股份、派送股票紅利、股票拆細、縮股等事項時，按照首期激勵計劃規定的辦法，對股票期權數量和行權價格進行相應的調整。
（3）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權并辦理授予股票期權相關的全部事宜。
（4）授權董事會對激勵對象的行權資格和行權條件進行審查確認。
（5）授權董事會決定激勵對象是否可以行權。
（6）授權董事會辦理激勵對象行權所必須的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權申請，向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務，修改公司章程，辦理公司注冊資本的變更登記等。
（7）授權董事會辦理股票期權及未行權標的股票的鎖定事宜。
（8）授權董事會辦理首期激勵計劃的變更和終止，包括但不限于取消激勵對象的行權資格，取消激勵對象尚未行權的股票期權，辦理已死亡的激勵對象尚未行權股票期權的繼承事宜，終止公司首期激勵計劃。
（9）授權董事會對公司股票期權計劃進行管理。
（10）授權董事會辦理首期激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
因韓孝煌董事、韓孝捷董事、劉華董事、商建光董事屬于《冠城大通股份有限公司首期股權激勵計劃（草案）》受益人，已回避表決，其余5名董事參與表決。
上述議案表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
6、審議通過《冠城大通股份有限公司首期股票期權激勵計劃實施考核辦法》，具體詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
因韓孝煌董事、韓孝捷董事、劉華董事、商建光董事屬于《冠城大通股份有限公司首期股權激勵計劃（草案）》受益人，已回避表決，其余5名董事參與表決。
上述議案表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
由于公司股權激勵計劃還需報中國證監會備案無異議后提交股東大會審議，公司股東大會具體召開日期另行通知。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事會
2007年12月28日
附件1：
冠城大通股份有限公司
高級管理人員及證券事務代表簡歷
董事長——韓國龍先生
韓國龍，男，出生于1955年3月，高中畢業�，F任香港冠城（集團）有限公司董事局主席、冠城大通股份有限公司董事長，兼任北京海淀區政協常委、北京市政協委員、吉林省僑聯常委、福建福州市政協常委、北京海外聯誼會副會長、福州十邑旅港同鄉會副理事長、福建三資房協常務副理事長。
副董事長——韓孝煌先生
韓孝煌，男，出生于1977年6月，碩士學歷，2004年起任北京太陽宮房地產開發有限公司總經理助理、常務副總經理；2006年至今任冠城大通股份有限公司副董事長。
總經理——韓孝捷先生
韓孝捷，男，出生于1974年10月，大學畢業，曾任南平冠城房地產開發有限公司總經理，福州冠峰貿易有限公司總經理，福州景協房地產有限公司總經理，現任冠城大通股份有限公司董事、總經理。
常務副總經理——劉 華女士
劉 華，女，出生于1969年12月。碩士學歷，曾任冠城（集團）有限公司福州代表處常駐代表；福建中興投資有限公司副總經理�，F任冠城大通股份有限公司董事、常務副總經理。
副總經理——韓國建先生
韓國建，男，出生于1957年4月，博士肄業、副教授。曾任中國礦業大學遙感研究室主任；北京冠海房地產有限公司助理總經理、副總經理；北京太陽宮房地產開發有限公司總經理；現任冠城大通股份有限公司副總經理。
副總經理——官偉源先生
官偉源，男，出生于1963年3月，本科學歷，高級工程師。曾任福州大通機電股份有限公司（前身福州電線廠）漆包分廠廠長、生產部主任、副總經理�，F任冠城大通股份有限公司副總經理。
副總經理——林思雨先生
林思雨，男，出生于1971年1月，本科學歷。曾就職于福建華興信托投資公司投資銀行部；福建閩東電力股份有限公司。現任冠城大通股份有限公司副總經理兼董事會秘書。
財務總監——林湜女士
林湜，女，出生于1954年01月25日，碩士研究生，經濟學（會計學）碩士、中級會計師、中國注冊會計師。曾任福建省財政廳華興會計師事務所注冊會計師，（香港）江南財務有限公司財務部經理，香港冠城集團、福建中興投資有限公司、北京太陽宮房地產開發有限公司財務負責人，現任冠城大通股份有限公司財務總監。
董秘——肖林壽先生
肖林壽，男，出生于1973年10月。本科學歷。曾任福建華興信托投資公司投資銀行部項目經理；華泰證券有限公司投資銀行部高級經理�，F任冠城大通股份有限公司董事會辦公室主任，證券事務代表。
證券事務代表——余坦鋒
余坦鋒，男，出生于1977年2月。本科學歷。曾任福建智君律師事務所律師，現任冠城大通股份有限公司董事會辦公室副主任。
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