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冠城大通(600067)第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:35 中國(guó)證券網(wǎng)
冠城大通股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
冠城大通股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2007年12月28日在福州元洪大廈26樓公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議做出以下決議：
以3票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，監(jiān)事會(huì)同意選舉陳道彤先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。
以3票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意通過(guò)《冠城大通股份有限公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“計(jì)劃”）。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
以3票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)對(duì)《計(jì)劃》所確定的本次獲授股票期權(quán)激勵(lì)的對(duì)象名單的核查意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事（不包括韓國(guó)龍董事、薛黎曦董事及全體獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員、主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及參控股公司主要負(fù)責(zé)人員和由總經(jīng)理提名的公司業(yè)務(wù)核心骨干人員及其他人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
特此公告
冠城大通股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2007年12月28日
附件：
陳道彤先生 簡(jiǎn)歷
陳道彤、男，出生1944年5月，大學(xué)畢業(yè)，中共黨員，高級(jí)工程師。曾在上海電纜研究所工作；曾任福州大通機(jī)電股份有限公司（前身福州電線廠）總工、廠長(zhǎng)、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理�，F(xiàn)任冠城大通股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
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