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新浪財經

S*ST朝華(000688)獨立董事意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:15 中國證券網
朝華科技(集團)股份有限公司獨立董事意見
朝華科技(集團)股份有限公司于2007年12月29日以現場表決方式召開了第七屆董事會第六次會議，會議審議了公司高管人員變動的有關事項，現就有關事項發表獨立意見如下：
一、《關于部分高管辭職的議案》，在聽取了相關報告后，我們認為以熊為民先生、陳銳先生因工作變動原因辭職，該事項符合法定程序，審議、表決符合法律、法規和章程的有關規定，故同意熊為民先生辭去公司總經理職務，同意陳銳先生辭去公司副總經理職務。
二、《關于增補公司董事的議案》，在閱讀了相關材料并聽取了相關報告后，我們認為增補董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，未發現有《公司法》第147條規定的不宜擔任董事的情形，故同意提名劉建民先生、史建華先生、杜俊魁先生為董事侯選人，并報股東大會選舉。
二、同意《關于聘任史建華先生為公司總經理的議案》。在閱讀了相關材料，并就有關情況向公司進行詢問后，我們認為：聘任總經理的程序符合《公司法》、《公司章程》和《總經理議事規則》的有關規定，在審閱所聘任人員的履歷后也未發現有《公司法》第147條規定的不宜擔任高管的情形,所聘任的人員也具備相應的任職資格，能勝任相關職責的要求。故同意聘任史建華先生為公司總經理。
獨立董事：劉云、唐學鋒、王勇
2007年12月29日
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