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SST蘭光(000981)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:15 中國證券網
甘肅蘭光科技股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司定于2008年1月18日召開甘肅蘭光科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，會議具體事項如下：
一、會議時間：2008年1月18日(星期五)上午9:00
二、會議地點：廣東省深圳市福田區振華路56號蘭光大廈18樓會議室
三、會議召集人：甘肅蘭光科技股份有限公司董事會
四、會議召開方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權
五、會議審議的事項
審議《關于改選顧地民先生為公司董事的議案》（簡歷見附件二）。
六、現場股東大會會議登記辦法
1、登記時間：2008年1月15日上午9:00—11:00,下午2:00—
5:00；如采用信函登記，請在信函上注明“2008 年第一次臨時股東大會”字樣。
2、登記地點：深圳市福田區振華路56號蘭光大廈1812房
3、登記辦法
(1)公眾股股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續;委托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件一）、委托人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人員身份證辦理登記手續;
(2)異地股東可以用信函、傳真方式登記。
以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司證券辦公室。
七、會議出席對象
(1)凡截止2008年1月14日下午3:00深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人；
(2)公司董事、監事及高級管理人員；
(3)公司聘請的具有證券從業資格的律師。
八、其它事項
1、本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理；
2、公司辦公地址：深圳市福田區振華路56號蘭光大廈8樓。
聯系電話：（0755）83360841(轉)、83248739
傳 真：（0755）83360843
郵政編碼：518031
聯系人：李笛鳴先生、趙麗君女士
特此公告。
甘肅蘭光科技股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ八年一月三日
附件一： 授權委托書式樣
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席甘肅蘭光科技股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人： 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（簽章）： 受托人簽名：
委托書有效期限： 委托日期：2008年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效：單位委托須加蓋單位公章。
附件二：董事候選人簡歷：
顧地民先生簡歷：
顧地民，男，1961年出生，大學，高級工程師。曾任長風機器廠設計所技術員、室主任、副所長、冰箱廠開發部副主任、冰箱廠副廠長、發展部部長，甘肅長風信息科技集團有限公司副總工程師兼科研二所所長、計劃發展部部長，甘肅長風信息科技集團有限公司副總經理、黨委委員、黨委副書記、紀委書記，甘肅長風特種電子股份有限公司董事長。現為深圳蘭光電子集團有限公司董事長。截止公告披露日沒有持有本公司流通股股份，沒有受過中國證監會及其他部門的處罰及深圳證券交易所懲戒。
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