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S*ST雪絨(000982)第四屆董事會第一次會議有關議案的獨立董事意見

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:15 中國證券網
寧夏圣雪絨股份有限公司第四屆董事會第一次會議有關議案的獨立董事意見
2007年12月29日，寧夏圣雪絨股份有限公司董事會召開第四屆董事會第一次會議。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《寧夏圣雪絨股份有限公司章程》的有關規定，作為寧夏圣雪絨股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）現任獨立董事，經審閱會議提交的議案，就本次會議審議的關于聘任高級管理人員的議案，發表獨立意見如下：
經審查，本次董事會關于劉文藝（擬任總經理）、馬峰（擬任副總經理）、梁少林（擬任副總經理）、章建武（擬任副總經理）、羅靜（擬任副總經理）、呂建軍（擬任副總經理）、李林（擬任副總經理）、陳曉非（擬任董事會秘書兼副總經理）、高彩霞（擬任技術總監）、杜竹梅（擬任財務總監）、徐金葉（擬任證券事務代表）的個人履歷、教育背景、工作實績等情況，我們認為：上述人員的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，任職資格合法，符合上市公司高級管理人員的任職條件，未發現有《公司法》第 147 條規定的禁止任職情況，以及被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，作為公司獨立董事，我們同意上述聘任。
寧夏圣雪絨股份有限公司獨立董事
楊貴鵬
陸 綺
崔健民
張小盟
二○○七年十二月二十九日
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