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新浪財經

*ST天保(000965)三屆二十三次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:15 中國證券網
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司關于召開第三屆董事會第二十三次會議的通知于2007年12月25日以書面形式送達全體董事，并同時送達全體監事和高級管理人員。會議于2007年12月29日在公司會議室召開。會議由公司董事長張威先生主持。本次會議應出席董事7人，實到7人，全體監事及高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，合法有效。公司全體董事張威、路昆、張雅萍、趙勝躍、漆臘水、陳洪林、高天彪以7票同意，0票反對，0票棄權形成如下決議：
因工作需要，楊寶軍先生辭去公司副總經理職務，不再擔任公司副總經理。
公司對楊寶軍先生擔任公司副總經理期間對公司作出的貢獻表示感謝。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月二十九日
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