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深鴻基(000040)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:10 中國(guó)證券網(wǎng)
深圳市鴻基（集團(tuán)）股份有限公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、 重要提示：
1、會(huì)議召開期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
2、本次會(huì)議的通知于2007年12月15日發(fā)出，會(huì)議議題及相關(guān)內(nèi)容已在2007年12月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn 披露。
二、 會(huì)議召開的情況：
1、召開時(shí)間：2007年12月31日上午9：30
2、召開地點(diǎn)：深圳市東門中路1011號(hào)鴻基大廈25樓會(huì)議廳
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事局
5、主持人：董事局主席邱瑞亨先生
6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況：
1、出席的總體情況：
出席會(huì)議股東10人，代表股份99,296,247股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.15%。
四、提案審議和表決情況：
會(huì)議采取記名投票表決的方式，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。（修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)）表決情況：99,296,247股同意，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，議案通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)：
1、律師事務(wù)所名稱：廣東晟典律師事務(wù)所
2、律師姓名：辛煥平
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2006 年修訂）》的規(guī)定，符合《公司章程》；出席股東大會(huì)的人員均具有出席資格；股東大會(huì)的表決程序合法有效。
六、備查文件：
1、公司2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書
特此公告。
深圳市鴻基（集團(tuán)）股份有限公司董事局
二OO八年一月三日
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