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新浪財經

金城股份(000820)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:10 中國證券網
金城造紙股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月31日上午9：00
2、召開地點：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司招待所會議室
3.召開方式：現場投票方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：公司董事長陸劍斌
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況
股東（代理人）3人,代表股份7868.61萬股,占公司有表決權總股份的27.34%。
2、有限售條件的流通股股東出席情況
有限售條件的流通股股東及股東代理人1人,代表股份7125.87萬股，占公司有限售條件的流通股股東表決權股份總數的99.37％。
3、無限售條件的流通股股東出席情況
無限售條件的流通股股東及股東代理人3人,代表股份742.74萬股，占公司無限售條件的流通股股東表決權股份總數的3.44％。
四、提案審議和表決情況
《金城造紙股份有限公司購買資產議案》
經與金城造紙（集團）有限責任公司（以下簡稱金紙集團公司）協商，公司擬向金紙集團公司購買其位于錦州凌海市金城街的三宗共計544344.4平方米國
有土地的使用權。根據錦州天力不動產評估有限公司出具的錦州天力（2007）估字第442號《土地估價報告》，該544344.4平方米土地使用權評估值30010.41萬元，確定交易價格為 30010.41 萬元。上述購買資產的詳細情況見公司 2007年12月25日刊登在《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮網上的《金城造紙股份有限公司購買資產公告》1）總的表決情況：同意7868.61萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
其中：
有限售條件的流通股同意7125.87萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
無限售條件的流通股同意742.74萬股，占與會有表決權股份的100％；反對0股；棄權0股。
2）表決結果：通過該議案
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市國達律師事務所
2.律師姓名：姜家偉
3.網絡投票的意見摘錄（不適用）
4.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序均合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議
2、北京市國達律師事務所出具的法律意見書
金城造紙股份有限公司
董 事 會
2007年12月31日
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