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航天科技(000901)2007年第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:10 中國證券網(wǎng)
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議無否決提案或修改提案的情況。
本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月31日上午9時
2.召開地點：航天科技控股集團(tuán)股份有限公司會議室（302）
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會
5.主持人：董事長謝柏堂
6.會議通知及相關(guān)文件刊登在2007年12月15日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次會議的6家股東及股東單位，代表股份83,929,538股，占公司總股本的37.84%。
2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會議。
四、提案審議和表決情況
一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司航天科工運載火箭發(fā)射系統(tǒng)技術(shù)有限公司股權(quán)的議案》股東大會表決時，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東：中國航天科工集團(tuán)公司、航天固體運載火箭有限公司、天通計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)中心回避表決，其所持有的72,548,910股不計入該項議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。
總有效表決股份為11,380,628股，表決結(jié)果如下：
同意11,380,628股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)100％；
反對0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)0％。
針對本交易公司獨立董事在三屆七次董事會發(fā)表獨立意見認(rèn)為：
本次交易有利于公司降低投資風(fēng)險，改善財務(wù)狀況，提升公司的經(jīng)營業(yè)績。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓遵循了《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，體現(xiàn)了公平、公開、公正的原則，轉(zhuǎn)讓價格以具有證券從業(yè)資格的山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計的火箭子公司截至2007年11月30日的審計報告反映的凈資產(chǎn)為定價依據(jù)，定價公允，未損害公司及股東的利益。
二、審議通過了《關(guān)于中國航天科工集團(tuán)公司收回土地授權(quán)經(jīng)營的議案》；
股東大會表決時，有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東：中國航天科工集團(tuán)公司、航天固體運載火箭有限公司、天通計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)中心回避表決，其所持有的72,548,910股不計入該項議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。
總有效表決股份為11,380,628股，表決結(jié)果如下：
同意11,380,628股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)100％；
反對0 股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)0％。
針對本交易公司獨立董事在三屆七次董事會發(fā)表獨立意見認(rèn)為：
本次關(guān)聯(lián)交易有利于提高航天科技的資產(chǎn)質(zhì)量，盤活公司低效資產(chǎn)，增加公司營運資金，減少相關(guān)費用攤銷，提高公司經(jīng)營業(yè)績。本次關(guān)聯(lián)交易的操作過程是在遵循公平、公開、公正的原則下進(jìn)行的，決策程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《航天科技控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形 。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
2.律師姓名：溫?zé)盥蓭?br> 3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開、出席本次股東大會的人員資格、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定。會議所做出的各項決議合法有效。
航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月三日
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