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新浪財經

深南電Ａ(000037)2007年度第四次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 21:10 中國證券網
深圳南山熱電股份有限公司2007年度第四次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月31日（周一）上午10：30時
2、召開地點：深圳華僑城漢唐大廈17樓公司會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人： 本公司董事會
5、主持人： 本公司第五屆董事會董事長魏文德先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》。
三、會議的通知情況
公司于2007年12月15日在《證券時報》、《中國證券報》、香港《文匯報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布了《第五屆董事會第九次會議決議公告暨召開2007年度第四次臨時股東大會的通知》及與議案相關的公告。
四、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東（代理人）7人，代表股份374,466,986股，占公司有表決權總股份的比例為68.34%。
2、內資股股東出席情況：
內資股股東（代理人）3人，代表股份228,030,210股，占公司內資股股東表決權股份總數74.01%。
3、外資股股東出席情況：
外資股股東（代理人）4人，代表股份146,436,776股，占公司外資股股東表決權股份總數61.05%。
五、提案審議和表決情況
會議以記名投票表決方式，審議了以下議案并形成相關決議：
（一）審議通過《關于投資參股江西中電投新昌發電有限公司30%股權的議案》；
同意374,255,167股，占出席會議有表決權股份的99.94%，其中內資股股東228,030,210股，占出席會議內資股股份的100%，外資股股東146,224,957股，占出席會議外資股股份的99.85%；反對0股；棄權211,819股，占出席會議有表決權股份的0.06%，其中外資股股東211,819股，占出席會議外資股股份的0.15%。
（二）審議通過《關于2007年度境內外審計機構變更的議案》。
同意374,255,167股，占出席會議有表決權股份的99.94%，其中內資股股東228,030,210股，占出席會議內資股股份的100%，外資股股東146,224,957股，占出席會議外資股股份的99.85%；反對0股；棄權211,819股，占出席會議有表決權股份的0.06%，其中外資股股東211,819股，占出席會議外資股股份的0.15%。
以上文件請參考公司2007年12月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東君言律師事務所
2、律師姓名：黃亮、孫林
3、結論意見：
本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格及表決程序等事宜，符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
特此公告
深圳南山熱電股份有限公司
董 事 會
二○○八年一月三日
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