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世紀中天(000540)關(guān)于召開2008年第1次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:46 中國證券網(wǎng)
世紀中天投資股份有限公司關(guān)于召開2008年第1次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司擬召開2008年第1次臨時股東大會，會議有關(guān)事項如下：
一、召開會議基本情況
1.會議召集人：公司董事會。
2.會議召開時間：2008年1月18日（星期五）上午9：00—12：00。
3.會議地點：貴陽市吉祥路1號宅吉小區(qū)宅吉大廈5樓公司會議室。
4.會議方式：現(xiàn)場方式，記名投票表決。
5.出席對象：
（1）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘請律師；
（2）凡在2008年1月14日下午收市時深圳證券登記公司登記在冊的本公司股東均可出席，股東因故不能出席的可委托他人出席。
二、會議審議事項
1、關(guān)于公司更名的議案。
2、關(guān)于修改公司章程的議案。
3、關(guān)于設(shè)立中天城投集團的議案。
4、關(guān)于審議《中天城投集團章程》的議案。
5、關(guān)于增選陳世貴先生為公司獨立董事的議案。
披露情況：上述1-4議案具體內(nèi)容請見同日公告，5議案具體內(nèi)容請見2007年10月31日第五屆董事會第17次會議決議公告。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：現(xiàn)場方式辦理登記手續(xù)（異地股東可用傳真方式登記）。
2.登記時間：2008年1月16上午9：00--11：30，下午2：00--5：00。
3.登記地點：貴陽市云巖區(qū)吉祥路1號宅吉大廈5樓公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
有資格出席股東大會的股東持本人身份證、證券賬戶卡或法人單位證明（受托人持本人身份證、委托人證券賬戶卡和授權(quán)委托書）、持股有效證明辦理出席會議登記等有關(guān)手續(xù)，按時出席會議和提交大會議案表決表，遵守大會注意事項并維護大會秩序。
四、其它事項
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0851-6809072
傳真：0851-6809115
聯(lián)系地址：貴陽市云巖區(qū)吉祥路1號宅吉大廈5樓公司董事會辦公室。
郵編：550004
聯(lián)系人：趙虹、李俊、何要求
2.會議費用：會期半天，出席會議人員食宿、交通等費用自理。
五、授權(quán)委托書
見附件。
世紀中天投資股份有限公司董事會
2007年12月28日
附件1：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席世紀中天投資股份有限公司2008年第1次臨時股東大會，并就本次會議議案行使表決權(quán)。
委托人： 委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼：
委托日期：
受托人： 受托人身份證號碼：
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