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天津宏峰(000594)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:46 中國證券網
天津宏峰實業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次會議沒有議案被否決情況。
2、本次會議沒有新議案提交表決。
二、會議召集召開情況：
1、會議通知：本公司2007年12月15日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的通知。
2、召開時間：2007年12月30日。
3、召開地點：天津華苑產業園區榕苑路1號A 座8層公司會議室
4、召開方式：現場記名投票。
5、召集人：本公司董事會。
6、主持人：董事長李運丁先生。
7、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規定。
三、會議的出席情況：
出席本次大會的股東及股東代表2人，代表股份231,672,525股，占本公司總股份的41.29%。
四、議案審議情況：
1、審議通過關于本公司擬以人民幣貳仟柒佰玖拾貳萬貳仟柒佰元整（￥2,792.27萬元）出售赤峰市黃金大廈的資產給上海震宇實業有限公司的《資產轉讓協議》。
表決情況：
同意票231,672,525股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；
棄權票0股。
五、律師出具的法律意見。
1、律師事務所名稱：內蒙古經世律師事務所
2、律師姓名：單潤澤
3、結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》的規定，出席會議的股東及召集人員具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
（一）公司2007年第二次臨時股東大會會議決議。
（二）關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
天津宏峰實業股份有限公司董事會
二00八年一月二日
—2—
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