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新浪財經

皖能電力(000543)二〇〇七年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:46 中國證券網
安徽省皖能股份有限公司二〇〇七年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更的提案。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
安徽省皖能股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年12月30日上午9：
30時在合肥市馬鞍山路99號皖能大廈以現場方式召開。會議由公司董事會召集，董事長方平先生主持。
2、會議出席情況
出席本次大會的股東及股東授權委托代表共5人，代表有效表決權496,904,738股，占公司現有總股本773,008,816 股的64.28％。公司董事、監事和高管人員出席了會議。會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定。
二、提案審議及表決情況
會議以書面記名表決方式，審議通過《關于關停5臺12.5萬千瓦發電機組及投資“上大壓小”項目的議案》。
按照國務院《關于加快關停小火電機組的若干意見》（國發[2007]2 號）有關“上大壓小”政策的要求，會議決定：
1、公司關停直屬合肥、馬鞍山電廠及控股銅陵皖能發電有限公司（以下簡稱“銅陵皖能”）共5臺12.5萬千瓦發電機組，并將其關停容量替代用于擴建銅陵皖能1×100萬千瓦燃煤發電機組及馬鞍山電廠2×60萬千瓦燃煤發電機組；
2、授權公司董事會決定安徽省銅陵皖能發電有限公司1臺100萬千瓦、馬鞍山電廠2臺60萬千瓦發電機組項目的報批、前期準備等有關事項；有關項目的投資金額、投資方式等相關事項將根據項目進展情況按有關程序進行。
3、同意上述關停機組固定資產等相關資產作報廢處理，授權公司經營層按照有關規定程序辦理報廢資產處置等相關事宜。關停5臺12.5萬千瓦發電機組對2007年年度會計報表的具體影響數及其相關會計處理，公司將根據有關中介機構鑒定及審計情況，按照新會計準則等有關規定進行，并提交公司2007年年度股東大會進行審議。
表決結果：同意496,904,738股，占出席會議股東所持表決權的100%；反對0股，占出席會議股東所持表決權的0%；棄權0股，占出席會議股東所持表決權的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所李榮律師見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格、大會議案表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會議事規則》等有關規定，本次大會通過的各項議案合法、有效。
四、備查文件
1、 公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、 安徽安泰達律師事務所出具的《關于安徽省皖能股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事會
二〇〇八年一月三日
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