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新浪財經

青島軟控(002073)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中國證券網
青島高校軟控股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月29日上午9：00
2、召開地點：青島市鄭州路1號公司會議室
3、召開方式：現場會議
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長袁仲雪先生
會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代表6人，代表股份48,756,681股，占公司有表決權股份總數的34.22%。
公司部分董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師琴島律師事務所律師出席或列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
2、審議通過了《關于調整部分董事的議案》。
同意劉崢女士辭去公司董事職務，并選舉于明先生為公司第三屆董事會董事，任期與第三屆董事會任期相同。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
3、審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
4、審議通過了《關于向中國銀行青島市四方區支行申請10000萬元綜合授信額度并為全資子公司使用該額度提供連帶責任擔保的議案》。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
5、審議通過了《關于同意全資子公司向恒豐銀行青島高科園支行申請3500萬元綜合額度并為其提供連帶責任擔保的議案》。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
6、審議通過了《關于調整部分募集資金項目實施方式及實施地點的議案》。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
7、審議通過了《關于公司收購股權的議案》。
表決結果為：同意票48,756,681股，占出席會議有表決權股份總數的100%；
反對票0股；棄權票0股。
五、律師出具的法律意見
琴島律師事務所律師進行現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格，會議表決程序和表決結果均符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
六、備查文件
1、本次股東大會會議決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
青島高校軟控股份有限公司
董 事 會
2007年12月29日
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