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江蘇通潤(002150)關于召開2008年第一次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中國證券網
江蘇通潤工具箱柜股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據江蘇通潤工具箱柜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議決議，決定于2008年1月18日召開公司2008年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。有關具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：2008年1月18日（星期五）上午9：30
（二）股權登記日：2008年1月15日（星期二）
（三）召開地點：常熟市通港路北，公司三樓會議室
（四）召開方式：現場會議
（五）會議召集人：公司董事會
（六）出席對象：
1、凡2008年1月15日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師、保薦代表人。
二、本次股東大會審議事項
（一）審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》,本議案經公司第二屆董事會第八次會議審議通過；
（二）審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》，本議案經公司第二屆董事會第九次會議審議通過；
（三）審議《關于公司與常熟通潤汽車零部件有限公司簽訂〈產品買賣框架性協議〉的議案》。
上述議案內容登載于2008年1月3日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據公司《章程》的規定，應通過特別決議表決議案（一）。
三、本次股東大會登記方法
（一）登記時間：2008年1月17日（上午8:30－11:30，下午13:00－17:00）（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。
（三）登記地點：江蘇通潤工具箱柜股份有限公司證券事務部
信函郵寄地址：江蘇省常熟市通港路北
江蘇通潤工具箱柜股份有限公司 證券事務部
（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：215500
傳真：0512-52343705
四、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議咨詢：公司證券事務部
聯系人：蔡嵐
聯系電話：0512-52343523
特此通知。
江蘇通潤工具箱柜股份有限公司
董事會
2008年1月2日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇通潤工具箱柜股份有限公司二○○八年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：
1、《關于修訂〈公司章程〉的議案》 (同意□ 反對□ 棄權□)
2、《關于調整公司獨立董事津貼的議案》 (同意□ 反對□ 棄權□)
3、《關于公司與常熟通潤汽車零部件有限公司簽訂〈產品買賣框架性協議〉的議案》 (同意□ 反對□ 棄權□)如委托人不作具體指示，視為受托人可以按自己的意思表決。
本次委托行為僅限于本次股東大會。
委托人姓名或名稱： 委托人身份證號（營業執照號）：
委托人股東帳戶： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托日期： 年 月 日
備注：授權委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
附件二：
股東登記表
截止2008年1月15日下午15：00交易結束時本人（或單位）持有002150江蘇通潤股票，現登記參加公司2008年第一次臨時股東大會。
姓名（單位名稱）：
身份證號（營業執照號）：
股東帳戶號：
持有股數：
聯系電話：
日期： 年 月 日
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