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實益達(dá)(002137)第一屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 20:45 中國證券網(wǎng)
深圳市實益達(dá)科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市實益達(dá)科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議通知于2007年12月26日以書面形式發(fā)出，2008年1月2日以現(xiàn)場召開、現(xiàn)場表決的方式在深圳市高新區(qū)北區(qū)清華信息港研發(fā)樓B棟501會議室召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，董事長陳亞妹女士主持了本次會議。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，以記名投票的方式對提交本次會議審議的議案逐項進(jìn)行表決，通過會議決議如下：
一、審議通過關(guān)于向花旗銀行（中國）有限公司深圳分公司（以下簡稱“花旗銀行深圳分行”）申請5000萬美元綜合授信額度的議案為確保2008年生產(chǎn)經(jīng)營所需現(xiàn)金的正常供給，同時綜合考慮人民幣匯率波動可能對公司經(jīng)營業(yè)績造成的影響，公司擬以與實際貸款金額等值的人民幣抵押的形式向花旗銀行深圳分行申請5000萬美元綜合授信額度，實際貸款金額根據(jù)銀行實際批準(zhǔn)的額度以及本公司實際需要確定。
由于人民幣對美元的匯率不斷上升，且其趨勢在一段時間內(nèi)仍可能持續(xù)，本公司申請美元綜合授信額度能夠有效回避匯率波動可能對公司經(jīng)營成果造成的影響。
表決結(jié)果：以九票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
二、審議通過公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案
根據(jù)公司發(fā)展的實際需要，擬對公司組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織架構(gòu)詳見附件。
調(diào)整后各職能部門主要職責(zé)如下：
1、第一事業(yè)部：專注于EMS業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)對飛利浦業(yè)務(wù)的管理和服務(wù)；
2、第二事業(yè)部：專注于EMS業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)對除飛利浦以外其他客戶業(yè)務(wù)的管理和服務(wù)；
3、研發(fā)事業(yè)部：根據(jù)公司第一屆董事會第十六次會議決議設(shè)立的開發(fā)部正式更名為研發(fā)事業(yè)部，專注于ODM業(yè)務(wù)，目前主要涉及產(chǎn)品包括數(shù)碼相框、藍(lán)牙產(chǎn)品等；
4、無錫實益達(dá)：專注于EMS業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)長江三角洲地區(qū)客戶業(yè)務(wù)的管理和服務(wù)，以及新客戶開拓；
5、經(jīng)營革新及管理中心：負(fù)責(zé)公司層面經(jīng)營革新，為本公司及無錫實益達(dá)提供管理支持；
6、制造中心：負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)、質(zhì)量、工程的運作，為無錫實益達(dá)提供生產(chǎn)運作的支持；
7、業(yè)務(wù)拓展部：負(fù)責(zé)本公司EMS業(yè)務(wù)開發(fā)和新客戶開拓；
8、客戶服務(wù)部：負(fù)責(zé)為本公司及無錫實益達(dá)客戶提供報價管理等服務(wù)；
9、采購部：負(fù)責(zé)本公司及無錫實益達(dá)物料前期采購管理；
9、財務(wù)部：負(fù)責(zé)本公司財務(wù)管理及對無錫實益達(dá)的財務(wù)監(jiān)督等；
10、董秘辦：負(fù)責(zé)公司股票托管登記、信息披露事務(wù)、投資者關(guān)系管理及其他證券事務(wù)等；
11、審計部：負(fù)責(zé)向董事會報送內(nèi)部審計計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料，并對各職能部門內(nèi)部控制制度監(jiān)督評價、對控股子公司進(jìn)行財務(wù)審計等等。
董事會要求各職能部門在2007年度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高經(jīng)營業(yè)績、提升運作和管理水平。
表決結(jié)果：以九票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、審議通過關(guān)于授權(quán)公司總經(jīng)理與飛利浦照明電子（上海）有限公司（以下簡稱“上海飛利浦”）簽署采購合同的議案2004年5月，本公司前身深圳市實益達(dá)實業(yè)有限公司與飛利浦電子香港有限公司（以下簡稱“香港飛利浦”）簽署框架性的《采購協(xié)議》，在此框架協(xié)議下本公司向香港飛利浦及其他飛利浦系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)提供消費電子產(chǎn)品及服務(wù)（詳情見本公司《招股說明書》第十四節(jié)“其他重要事項——重要合同”的相關(guān)內(nèi)容）。
本公司即將與飛利浦照明電子產(chǎn)品事業(yè)部開展合作，應(yīng)客戶要求，公司擬與上海飛利浦就照明電子產(chǎn)品的合作簽署采購合同。此合同與前述《采購協(xié)議》在同一法律框架下，根據(jù)消費電子產(chǎn)品與照明電子產(chǎn)品性能的不同，針對照明電子產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、包裝和標(biāo)記等內(nèi)容進(jìn)行約定。本公司未來向飛利浦提供的照明電子產(chǎn)品數(shù)量及金額根據(jù)飛利浦未來給予本公司的實際訂單數(shù)量另行確定。
董事會授權(quán)總經(jīng)理與上海飛利浦協(xié)商確定合同簽署的方式及具體內(nèi)容，并在此基礎(chǔ)上代表公司簽署采購合同。
表決結(jié)果：以九票贊成、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
特此公告。
深圳市實益達(dá)科技股份有限公司董事會
2008年1月2日
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