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新浪財經

S*ST光明(000587)關于召開第二十七次股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 19:54 中國證券網
光明集團家具股份有限公司關于召開第二十七次股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
光明集團家具股份有限公司第二十七次股東大會（2008 年第一次臨時股東大會）定于2008年1月18日在黑龍江省伊春市青山西路光明青年公寓舉行。現將有關事宜公告如下：
(一)、召開會議基本情況
1、會議時間：2008年1月18日（星期五）上午9:30，會期半天；
2、會議地點：黑龍江省伊春市青山西路光明青年公寓；
3、會議召集人：本公司董事會
4、會議召開方式：現場表決
(二)、審議內容：
1、審議關于公司債務重組的議案；
(三)、參加會議對象
1、2008年1月15日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人（委托書見附件）；
2、本公司的董事、監事及高級管理人員；
3、本公司聘請的律師。
(四)、參加會議登記辦法
1、登記手續：社會公眾股東持本人身份證，股東賬戶辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。代理人出席會議必須持有授權委托書（委托書附后）；
2、登記時間：2008年1月15日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）；
3、登記地址：公司董事會秘書部；
4、聯 系 人：王紅霞 李東海
5、聯系電話：0458-6135587 6135121
6、傳 真：0458-6135999
7、E-MAIL：gmzq000587@163.com
(五)、與會股東或代理人住宿及交通費用自理。
(六)、備查文件
本次董事會決議及公告原件。
相關信息詳見刊登于2007年12月29日《證券時報》及巨潮資訊網。
特此公告
光明集團家具股份有限公司董事會
二00七年十二月二十八日
附件：
授權委托書
茲全權委托書 先生（女士）代表本人（單位）出席光明集團家具股份有限公司第十六次股東大會，并代為行使表決權。
股東帳戶： 持股數：
委托人(簽名): 委托人身份證號碼:
被委托人(簽名): 被委托人身份證號碼:
委托日期:2008年 月 日
復印件亦有效。
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