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新浪財經

S*ST光明(000587)五屆二十八次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 19:54 中國證券網
光明集團家具股份有限公司五屆二十八次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏光明集團家具股份有限公司于2007年12月18日以傳真方式發出了關于召開五屆二十八次董事會的通知，本次會議于2007年12月28日在黑龍江省伊春市光明青年公寓會議室召開。應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長馬中文先生主持，公司監事及高管人員列席了本次會議，會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。經與會董事認真審議，逐項表決如下決議：
一、關于成立董事會戰略委員會的決議
為完善公司治理結構，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，擬成立董事會戰略委員會，制定《光明集團家具股份有限公司董事會戰略委員會工作條例》，并按照《戰略委員會工作條例》中委員產生辦法的有關規定，選舉產生五屆董事會戰略委員會組成人員。
該項決議獲9票同意，0票反對，0票棄權。
二、關于成立董事會提名委員會的決議
為完善公司治理結構，規范公司領導人員的產生，優化董事會組成，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，擬成立董事會提名委員會，制定《光明集團家具股份有限公司董事會提名委員會工作條例》，并按照《提名委員會工作條例》中委員產生辦法的有關規定，選舉產生五屆董事會提名委員會組成人員。
該項決議獲9票同意，0票反對，0票棄權。
三、關于成立董事會審計委員會的決議
為完善公司治理結構，強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有效監督，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，擬成立董事會審計委員會，制定《光明集團家具股份有限公司董事會審計委員會工作條例》，并按照《審計委員會工作條例》中委員產生辦法的有關規定，選舉產生五屆董事會審計委員會組成人員。
該項決議獲9票同意，0票反對，0票棄權。
四、關于成立董事會薪酬與考核委員會的決議
為完善公司治理結構，進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，擬成立董事會薪酬與考核委員會，制定《光明集團家具股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作條例》，并按照《薪酬與考核委員會工作條例》中委員產生辦法的有關規定，選舉產生五屆董事會薪酬與考核委員會組成人員。
該項決議獲9票同意，0票反對，0票棄權。
五、關于債務重組的決議
為避免公司被暫停交易及退市風險，公司與中國長城管理公司哈爾濱辦事處（以下簡稱"長城公司哈辦"）協商達成《債務和解協議》：1、本公司向長城公司哈辦支付人民幣1500萬元；2、本公司將伊春市伊春區的房產、土地、設備；哈爾濱市建國街的房產；湖北省漢川市脈旺鎮的房產、土地、設備按照北京龍源智博資產評估有限責任公司出具的龍源智博評報字[2007]第1044、1045號評估報告為基準，總計評估價值10522.91萬元的資產抵償所欠長城公司哈辦10452.32萬元的債務, 而長城公司哈辦則放棄對本公司的剩余債權人民幣8700萬元的追償。
該項決議獲9票同意，0票反對，0票棄權。
該項決議尚需提交公司第二十七次股東大會（2008 年第一次臨時股東大會）審議。
相關信息詳見刊登在2008年1月2日《光明集團家具股份有限公司債務重組公告》。
六、關于《召開第二十七次股東大會（2008年第一次臨時股東大會）的決議》。
該項決議獲9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
光明集團家具股份有限公司董事會
2007年12月28日
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