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新浪財經(jīng)

S*ST光明(000587)第二十六次股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2008年01月02日 18:50 中國證券網(wǎng)
中高盛律師事務所關(guān)于光明集團家具股份有限公司第二十六次股東大會的法律意見書

致：光明集團家具股份有限公司
北京市中高盛律師事務所（以下簡稱"本所"），根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱"大會規(guī)則"）的規(guī)定，接受光明集團家具股份有限公司（以下簡稱"公司"）的委托，委派張迎澤、張明若律師（以下稱"本所律師"）出席公司第二十六次（2007年第二次臨時東大會）股東大會，對公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序的合法性、有效性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"公司法"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"證券法"）、《深圳證券交易所上市規(guī)則》（以下簡稱"上市規(guī)則"）以及《光明集團家具股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"）進行了認真審查。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"證券法"）的相關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，對公司提供的文件進行了核查和驗證并據(jù)此進行了必要的判斷，現(xiàn)出具本法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為公司第二十六次股東大會必備法律文件予以公告并依法對此法律意見書承擔責任。
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)2007年12月13日《證券時報》上刊登的《光明集團家具股份有限公司關(guān)于召開第二十六次股東大會的通知》，公司董事會做出決議并向全體股東發(fā)出于2007年12月28日在黑龍江省伊春市青山西路光明青年公寓召開第二十六次股東大會的公告。
經(jīng)核查，公司召開會議的時間、地點、方式及會議審議的事項均與公告中所告知的事項一致。本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席股東大會人員的資格
（一）出席會議的股東（及委托代理人）：
根據(jù)貴公司出席會議股東簽名（及授權(quán)委托書），出席本次會議的股東（及委托代理人）共10名，代表股份101,219,632股，占公司股份總額的54.5％，其中非流通股股東代表股份101,187,632股，流通股股東代表股份32,000股。
（二）出席會議的其他人員
出席會議人員除公司股東（及委托代理人）之外，還包括公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、其它高級管理人員及本所律師。
經(jīng)核查，出席本次會議的上述人員的資格，符合《公司法》、《大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均合法有效。
三、本次股東大會表決程序及表決結(jié)果
（一）本次股東大會的表決程序
本次股東大會對公告所列的：
1、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的大連日發(fā)光明家具有限公司51%股權(quán)的議案；
2、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的大連日發(fā)木制品有限公司51%股權(quán)的議案。
大會對上述提案進行了認真審議，以記名投票的方式逐項表決，由2名股東1名監(jiān)事監(jiān)票、由見證律師核查。
（二）本次股東大會的表決結(jié)果
1、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的大連日發(fā)光明家具有限公司51%股權(quán)的議案；
同意票101,219,632股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票。其中：非流通股股東同意票101,187,632股，占出席本次會議非流通股股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票；流通股股東同意票32,000股，占出席本次會議流通股股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票。
2、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓本公司持有的大連日發(fā)木制品有限公司51%股權(quán)的議案；
同意票101,219,632股，占出席本次會議股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票。其中：非流通股股東同意票101,187,632股，占出席本次會議非流通股股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票；流通股股東同意票32,000股，占出席本次會議流通股股東所持表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對票，無棄權(quán)票。
經(jīng)查驗，本所律師認為，上述各項議案的表決程序符合《公司法》、《大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、本次股東大會未提出新議案
五、結(jié)論
本所律師認為，貴公司第二十六次股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關(guān)法律的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本叁份、副本伍份。
經(jīng)辦律師：張迎澤
張明若
北京市中高盛律師事務所
二OO七年十二月二十八日
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