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新浪財經

海南航空(600221)2007年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 20:58 中國證券網
海南航空股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開和出席情況：
海南航空股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2007年第二次臨時股東大會于2007年12月28日上午9：00時在海口市海秀路29號海航發展大廈會議室召開。出席2007年第二次臨時股東大會的股東及股東代表5人，代表的股份總數為173928.7819萬股,占公司總股本的49.27％。流通股股東及股東代表5人，代表的股份總數為2134.6480萬股，占出度有效表決股數1.23%，其中B股股東　1人，代表股份0.01萬股。會議的召開符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。會議由公司董事會召集，公司副董事長王英明主持會議。 公司董事、監事、高級管理人員出席了會議。
本次股東大會采取記名投票方式。
二、會議的表決情況
1、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于修改公司章程的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
2、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于實施累計投票制度的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
3、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于更選監事的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
4、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于轉讓部分資產的報告》
以1657.5768萬股贊成，18.95萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數98.87%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股（18.95萬股反對，其他全部同意），B股股東0.01萬股，贊成）。
5、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于向大新華航空有限公司出租飛機的報告》
以1676.5268萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股1676.5268萬股，其中A股股東1676.5168萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
6、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于更換境內審計師事務所的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
7、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于修訂股東大會議事規則的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
8、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于修訂董事會議事規則的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
9、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于修訂監事會議事規則的報告》
以173928.7819萬股贊成，0萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數100%（流通股2134.648萬股，其中A股股東2134.638萬股，B股股東0.01萬股。全部贊成）。
10、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于受讓招商證券股權的報告》
以1676.5168萬股贊成，0.01萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數99.99%（流通股1676.5168萬股，其中A股股東1676.5068萬股，B股股東0.01萬股，反對意見）。
11、經出席會議的股東（包括股東代理人）表決，審議批準了《關于受讓河北國投股權的報告》
以1676.5168萬股贊成，0.01萬股反對，0萬股棄權，贊成股數占出席有效表決股數99.99%（流通股1676.5168萬股，其中A股股東1676.5068萬股，B股股東0.01萬股，反對意見）。
三、律師對本次股東大會的法律見證意見：
本次股東大會經上海國浩律師事務所鄧琳律師見證,并出具法律意見書。
公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、法規、規章、《上海證券交易所股票上市規則》和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、海南航空股份有限公司股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議及會議記錄。
2、國浩律師集團(上海)事務所關于本次股東大會的法律意見書。
海南航空股份有限公司
二○○七年十二月二十九日
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