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新浪財經

西昌電力(600505)第五屆董事會第十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 20:53 中國證券網
四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川西昌電力股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于2007年12月25日至2007年12月26日以通訊表決的方式召開，應到會董事15人，實到會董事15人，分別是：譚志紅、羅俊、羅誠、蘭翔、何永祥、陳華明、李杰、呂必會、楊承斌、竇林強、孫會璧、劉樅、羅明星、李政、向前。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經會議討論，一致通過了如下議案：
1、《四川西昌電力股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
2、修改《公司章程》的議案。
根據《關于進一步加快推進清欠工作的通知》（證監公司字[2006]92號）要求，在章程中明確制止大股東或者實際控制人侵占上市公司資產的具體措施，公司董事會應建立對大股東所持股份"占用即凍結"的機制。本次章程修訂，在《四川西昌電力股份有限公司章程》第三十九條原有兩款的基礎上增加以下內容：
公司控股股東或實際控制人不得侵占公司資產或占用公司資金。如發生公司控股股東或實際控制人以包括但不限于占用公司資金方式侵占公司資產的情況，公司應立即申請司法凍結控股股東或實際控制人所侵占的公司資產及所持有的公司股份。凡控股股東或實際控制人不能以現金清償侵占公司資產的，公司應通過變現控股股東或實際控制人所持公司股份償還所侵占公司資產。
公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金安全的法定義務，不得侵占公司資產或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定的，其所得收入歸公司所有，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，同時公司董事會視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任董事提請股東大會予以罷免，構成犯罪的，移送司法機關處理。
將本項議案提交下次股東大會審議。
3、重新修訂的《四川西昌電力股份有限公司募集資金管理辦法》。
4、重新修訂的《四川西昌電力股份有限公司投資者關系管理制度》。
5、《四川西昌電力股份有限公司董事、監事及高級管理人員持股管理辦法》。
6、《四川西昌電力股份有限公司控股股東行為規范制度》。
7、《四川西昌電力股份有限公司重大信息內部報告制度》。
8、《四川西昌電力股份有限公司股東大會、董事會決議跟蹤檢查制度》。
特此公告。
四川西昌電力股份有限公司董事會
2007年12月27日
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