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空港股份(600463)2007年第五次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 20:53 中國證券網
北京空港科技園區股份有限公司2007年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示
● 本次會議無修改或否決提案的的情況
● 本次會議無新提案提交表決
北京空港科技園區股份有限公司2007年第五次臨時股東大會于2007年12月28日上午10：00在北京天竺空港工業區B區裕民大街甲6號4層會議室召開。本次股東大會由董事會召集，董事長杭金亮先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共3人，代表股份82381431股，占公司有表決權股份總數的58.84%。
會議以記名投票方式審議通過了以下決議：
審議通過《關于為控股子公司天源公司提供擔保的議案》
天源公司擬向中國建設銀行北京順義支行申請2000萬元銀行貸款，本公司為其提供擔保。
表決結果：同意股份82381431股，占出席會議有表決權股東所代表股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。
本次股東大會由北京市天銀律師事務所李華、黃浩律師現場見證并出具了《法律意見書》，認為："公司本次股東大會的召集、召開程序；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》、《規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。"
特此公告。
北京空港科技園區股份有限公司董事會
2007年12月28日
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