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新浪財經

三愛富(600636)五屆二十七次董事會(通訊)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 13:18 中國證券網
上海三愛富新材料股份有限公司五屆二十七次董事會（通訊）決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海三愛富新材料股份有限公司五屆二十七次董事會（通訊）會議提案于2007年12月21日以書面形式發出，截止12月27日，已收到公司全體董事表決意見。本次會議由董事長周云鶴先生主持，會議審議通過關于公司下屬子公司常熟三愛富中昊化工新材料有限公司（下稱：中昊化工）為常熟欣福化工有限公司（下稱：欣福化工）信貸提供擔保的議案。
一、公司下屬子公司中昊化工因集團公司授信規模正在審批之中，故委托欣福化工向中國建設銀行股份有限公司常熟支行申請辦理2500萬以下(含本數)信貸業務，并為其提供擔保。有效期從2007年12月21日至2009年12月31日止。
欣福化工是常熟三愛富氟化工有限責任公司、常熟市振福投資有限公司、金穌福肥有限責任公司、杜然國際化工有限公司共同投資設立的中外合資企業，注冊資本500萬美元，四方投資比例分別為30%、40%、15%、15%。截止2007年11月30日，該公司總資產為8406萬元，股東權益7794萬元，負債率7.8%，主營業務收入為16597萬元，凈利潤為4011萬元。
因投資方常熟市振福投資有限公司董事長兼法定代表人沈雪忠為本公司下屬子公司常熟三愛富氟化工有限責任公司和常熟三愛富中昊化工新材料有限公司副董事長，根據上海證券交易所上市規則相關規定，該擔保事項構成關聯交易。
二、鑒于本議案涉及內部關聯，故公司獨立董事就此事項發表了獨立意見。具體意見如下：
本次擔保的實質,是以關聯方--常熟欣福化工有限公司的名義取得銀行授信,解決子公司--常熟三愛富中昊化工新材料有限公司在集團公司授信規模未批準之前的資金問題。
鑒于雙方已就該融資事項中欣福方對到位信貸資金的及時提供；中昊方不承擔銀行貸款利率以外的資金使用費；以及歸還資金后欣福方及時還貸等重大方面已達成協議。故認為該事項實質上未增加公司的財務風險，不構成對公司股東利益的侵害。
特此公告
上海三愛富新材料股份有限公司
董事會
二○○七年十二月二十九日
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