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新浪財經

大西洋(600558)第二屆董事會第五十三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 13:18 中國證券網
四川大西洋焊接材料股份有限公司第二屆董事會第五十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下簡稱："本公司"）第二屆董事會第五十三次會議于2007年12月28日以通訊表決方式召開，會議應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。會議由董事長余大全召集，符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，在保障全體董事充分知悉會議所議事項并發表意見的前提下，會議審議并通過了如下決議：
審議通過《關于與湖南有色金屬股份有限公司合資成立新公司的議案》，同意公司與湖南有色金屬股份有限公司（以下簡稱："湖南有色"）合資組建新公司，開發和投資除傳統（手工焊條和實心焊絲）以外的所有焊接材料項目。新公司注冊資本3億元人民幣，其中湖南有色以相關資產及部分現金出資1.8億元人民幣，占注冊資本的60%，我公司以實物資產、土地資產、無形資產等等價出資1.2億元人民幣，占注冊資本的40%。本公司與湖南有色共同出資不低于9億元人民幣進行項目建設，項目建設地設在自貢市范圍內。新公司為有限責任公司，實現獨立核算，自主經營，自負盈虧，獨立承擔民事責任，并按照《公司法》及相關法律法規的規定，制定《公司章程》依法建立規范的法人治理結構，設股東會、董事會、監事會，依照《公司法》及《公司章程》規定對企業進行經營管理。
表決結果： 票贊成，0票棄權，0票反對。
以上議案需提交本公司股東大會審議。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 會
二00七年十二月二十八日
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