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新浪財經

中國石化(600028)第三屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 13:18 中國證券網
中國石油化工股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國石油化工股份有限公司（"本公司"或"中國石化"）第三屆董事會第十八次會議于2007年12月18日發出通知，于2007年12月28日以書面議案的方式召開，共有十一名董事（包括三名獨立董事）參加了本次會議，會議的召集和召開符合法律、法規和公司章程的規定。本次會議審議并一致同意通過下列議案：
一、關于向中國石油化工集團公司（簡稱集團公司）收購湛江東興等五家煉油企業的股權及63座加油站的經營權的議案；
1、同意中國石化收購集團公司所持有的湛江東興石油企業有限公司75%的合同權益、杭州煉油廠100%國有產權、揚州石油化工廠59.47%國有產權和63座加油站/服務區的經營權，并授權王天普董事、總裁簽署有關協議。
2、同意中國石化全資子公司揚子石化收購集團公司所持有的清江石油化工有限責任公司100%股權和泰州石油化工總廠100%國有產權。
二、通過關于《內部控制手冊》修訂的議案；
三、通過中國石油化工股份有限公司獨立董事工作制度；
四、通過中國石油化工股份有限公司公司治理專項活動整改報告（詳見同日刊登的第32號公告）。
對于議案一的關聯交易(詳見同日刊登的第31號公告)，關聯董事蘇樹林先生、周原先生回避表決，公司全體獨立董事發表了獨立意見。本公司的董事（包括獨立董事）一致認為：本次收購屬中國石化日常業務中按照一般商業條款進行的交易，有關協議條款、交易價格對本公司、本公司股東而言是公平與合理的，不存在損害本公司和獨立股東利益的情形。
承董事會命
董事會秘書
陳革
二零零七年十二月二十八日
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