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新浪財經

中紡投資(600061)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 11:53 中國證券網
中紡投資發展股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中紡投資發展股份有限公司決定于2008年1月23日在北京召開2008年度第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
（一）、會議時間及地點
會議時間：2008年1月23日下午2:00
會議地點：北京朝陽區惠新西街19號中紡物產大廈十樓會議室
（二）、會議議題
1、審議《中紡投資關于設立第四屆董事會專門委員會的議案》；
2、審議《中紡投資董事會戰略委員會議事規則》；
3、審議《中紡投資董事會提名委員會議事規則》；
4、審議《中紡投資董事會審計委員會議事規則》；
5、審議《中紡投資董事會薪酬與考核委員會議事規則》；
6、審議《中紡投資關于變更公司注冊地址的議案》；
7、審議《中紡投資關于修改公司章程的議案》；
8、審議《中紡投資關于更換董事的議案》；
9、審議《中紡投資關于對所屬企業擔保的議案》；
10、其它事宜。
以上議案詳見2007年12月29日中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站WWW.SSE.COM.CN。
（三）、出席會議對象
1、截止2008年1月14日下午3:00交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東可授權委托代表出席。
凡符合出席會議條件的個人股東帶本人身份證、證券帳戶和持股憑證，委托代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶及代理人身份證，法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證進行登記。同時受理信函及傳真登記，煩請注明"股東大會登記"字樣。
（四）、會議登記辦法
1、登記時間：2008年1月21日
上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
2、登記地點：北京朝陽區惠新西街19號中紡物產大廈十樓1007
（五）、其它事項
1、會議會期半天，費用自理；
2、聯系地址：北京朝陽區惠新西街19號中紡物產大廈十樓1007
郵政編碼：100029
電 話：010-52021966，021-62818687
傳 真：010-52021966，021-62816868
聯 系 人：鮑勤飛、沈強
中紡投資發展股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月二十九日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人出席中紡投資發展股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人股東帳號： 受托人身份證號：
委托人身份證號： 委托股數：
委托日期：2008年 月 日
回執
截止2008年 月 日為止，本單位/本人持有中紡投資發展股份有限公司股票 股，擬參加公司2008年度臨時第一次股東大會。
出席人姓名：
股東帳號：
單位蓋章/股東簽名：
2008年 月 日
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