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新浪財經

亞盛集團(600108)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 11:53 中國證券網
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司 2007年第一次臨時股東大會于2007年12月28日上午10時30分在甘肅省蘭州市張掖路219號基隆大廈23樓會議室召開，會議召集人為董事會，主持人為董事長李克華先生。出席本次會議的股東和股東代理人共7人，所持和代理股份總數為352,695,127股，占公司有表決權股份總數1,441,190,556股的24.47%，公司董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、提案審議情況
本次會議以記名投票方式進行現場表決，表決結果如下：
（一）審議通過了《<公司章程>修正案》；
同意票352,695,127股，同意股份數占出席大會有表決權股份總數的 100% ；0股反對；0股棄權。
（二）審議通過了《關于資產轉讓的議案》；
回避票211,084,380股；同意票141,610,747股，同意股份數占出席大會有表決權股份總數的100% ；0股反對；0股棄權。
（三）審議通過了《監事會議事規則》。
同意票352,625,127股，同意股份數占出席大會有表決權股份總數的99.98% ；0股反對；70,000股棄權。
三、見證律師出具的法律意見
本次會議由甘肅正天合律師事務所趙榮春、張磊律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2007年第一次臨時股東大會決議
2、法律意見書
特此公告
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十八日
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