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成都建投(600109)董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 11:53 中國證券網(wǎng)
成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則

第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,健全投資決策程序,加強決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu), 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，特制定本工作細則。
第二條 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員由三名董事組成。
第四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)召集人一名，負責主持委員會工作；召集人在委員會內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
第六條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。
第三章 職責權(quán)限
第七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會的主要職責權(quán)限：
（一）了解并掌握公司經(jīng)營的全面情況;
（二）了解、分析,掌握國際國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀;
（三）了解并掌握國家相關(guān)政策;
（四）研究公司近期,中期,長期發(fā)展戰(zhàn)略或其相關(guān)問題;
（五）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,重大投資,改革等重大決策提供咨詢建議;
（六）審議通過發(fā)展戰(zhàn)略專項研究報告;
（七）定期或不定期出具日常研究報告;
（八）董事會賦予的其他職責。
第八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會對董事會負責,委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第十條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會下設(shè)的工作組負責做好戰(zhàn)略發(fā)展委員會決策的前期準備工作,提供公司有關(guān)方面的資料：
（一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
（二）由公司總經(jīng)理辦公會進行評審,提出書面意見后,向戰(zhàn)略發(fā)展委員會提交正式提案。
第十一條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)總經(jīng)理辦公會的提案召開會議,進行討論,將討論結(jié)果提交董事會,同時反饋給總經(jīng)理辦公會。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會每年應(yīng)至少召開一次會議，由召集人召集，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)參會委員過半數(shù)通過。
第十四條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十五條 公司總經(jīng)理應(yīng)列席戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議，必要時公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員亦可列席會議。
第十六條 如有必要,戰(zhàn)略發(fā)展委員會可以聘請專業(yè)機構(gòu)或中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)當有記錄,出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十九條 戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項負有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十一條 本工作細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。
第二十二條 本工作細則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會審議通過。
第二十三條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。
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