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成都建投(600109)董事會風險控制委員會工作細則

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 11:53 中國證券網(wǎng)
成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會風險控制委員會工作細則

第一章總則
第一條 為完善公司治理結(jié)構，提高公司對系統(tǒng)性風險、體制性風險的控制能力和水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《證券公司治理準則（試行）》、公司《章程》及其他有關規(guī)定，特制定本工作細則。
第二條 董事會風險控制委員會是董事會設立的專門工作機構，負責審查公司風險控制情況及對風險控制制度的執(zhí)行情況。
第二章人員組成
第三條 風險控制委員會由三名董事組成，其中獨立董事二名。
第四條 風險控制委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 風險控制委員會設召集人一名，負責主持委員會工作；召集人在委員會內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
第六條 風險控制委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 風險控制委員會下設工作組，負責日常工作的聯(lián)絡和會議組織工作。
第三章職責權限
第八條 風險控制委員會的主要職責是：
（一）審查公司風險控制情況;
（二）審查公司各項風險控制指標;
（三）負責對公司風險控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
（四）董事會授權的其他事項。
第九條 風險控制委員會對董事會負責，委員會的決策建議和報告提交董事會審議決定。
第四章議事程序
第十條 公司相關業(yè)務分管領導及對應部門負責人協(xié)助風險控制委員會工作并提供公司有關方面的書面資料：
（一）監(jiān)管部門和公司風險管理的相關規(guī)定；
（二）公司風險管理和內(nèi)部控制報告；
（三）公司風險狀況報告；
（四）公司資產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)分析報告；
（五）其他相關材料。
第十一條 遇有突發(fā)風險，及時報告風險控制委員會全體成員，并報告全體董事、監(jiān)事及其他相關人員。
第十二條 風險控制委員會召開會議，進行討論，并將相關書面決議材料呈報董事會討論。
第五章議事規(guī)則
第十三條 風險控制委員會每年應至少召開一次會議，由召集人召集，并于會議召開前七天通知全體委員。會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他委員主持。
第十四條 風險控制委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議作出的決議，必須經(jīng)參會委員過半數(shù)通過。
第十五條 風險控制委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。
第十六條 公司總經(jīng)理和董事會秘書出席風險控制委員會會議，必要時可邀請非委員董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
第十七條 如有必要，風險控制委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十八條 風險控制委員會會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。
第十九條 風險控制委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由董事會秘書保存。
第二十條 風險控制委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報公司董事會。
第二十一條 出席會議的委員對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第六章附則
第二十二條 本工作細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。
第二十三條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)和經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。
第二十四條 本工作細則解釋權歸屬公司董事會。
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