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新浪財經

天宸股份(600620)關于董事會換屆的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:23 中國證券網
上海市天宸股份有限公司獨立董事關于董事會換屆的獨立意見

關于股東提名葉茂菁、姚仲華、陳馥蓀、芮友仁、陸富林為第六屆董事會非獨立董事候選人，楊良騏、謝曉云、楊鋼為第六屆董事會獨立董事候選人的獨立意見。
我們作為上海市天宸股份有限公司第五屆董事會的獨立董事，根據相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，對公司股東提名葉茂菁、姚仲華、陳馥蓀、芮友仁、陸富林為第六屆董事會非獨立董事候選人，楊良騏、謝曉云、楊鋼為第六屆董事會獨立董事候選人的事項，基于獨立客觀判斷，發表如下意見：
經審查公司董事會提供的董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等有關資料，未發現董事候選人有《公司法》第147條規定的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，葉茂菁、姚仲華、陳馥蓀、芮友仁、陸富林作為公司董事的任職資格、楊良騏、謝曉云、楊鋼作為第六屆董事會獨立董事的任職資格不違背相關法律、法規、規章和《公司章程》的禁止性規定。公司董事會對上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
獨立董事簽名：王寰邦、杜文光、楊良騏、卓越
2007年12月27日
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