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SST重實(shí)(000736)第四屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:08 中國證券網(wǎng)
重慶國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司第四屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)于2007年12月27日接到公司潛在實(shí)際控制人--中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司《關(guān)于調(diào)整<避免與重慶國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司發(fā)生同業(yè)競爭承諾2007年6月15日向本公司出具的《中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司關(guān)于避免自己及其控制的中房置業(yè)股份有限公司和其他企業(yè)與重慶國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司發(fā)生同業(yè)競爭、減少關(guān)聯(lián)交易的承諾書》有關(guān)避免與本公司發(fā)生同業(yè)競爭的承諾，同時(shí)請求公司召開臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)調(diào)整內(nèi)容予以審議。
公司第四屆第六十次董事會(huì)于2007年12月28日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事及董事授權(quán)代理人8人，董事李瑛因工作原因未能出席本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由顧玫董事長主持。
經(jīng)與會(huì)全體董事審議，形成了如下決議：
以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司調(diào)整其避免與重慶國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司發(fā)生同業(yè)競爭承諾的部分內(nèi)容的議案》并決定于2008年1月14日召開2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議該議案。
重慶國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
二00七年十二月二十八日
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