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新浪財經

建投能源(000600)第五屆董事會第七次臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:08 中國證券網
河北建投能源投資股份有限公司第五屆董事會第七次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北建投能源投資股份有限公司董事會于2007年12月24日分別以送達和郵件方式向全體董事發出召開第五屆董事會第七次臨時會議的通知。本次會議于2007年12月28日在公司會議室召開。公司本次董事會應到董事9人，親自出席會議的董事6人，董事王永忠委托董事王津生代為出席會議并行使表決權，董事谷碧泉、劉會堂委托董事王廷良代為出席會議并行使表決權。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
受董事長王永忠委托，會議由副董事長王津生主持。
會議審議并經舉手表決，通過以下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，通過《關于投資國電山西長治熱電項目的議案》。
決定與中國國電集團、山西晉緣網絡技術有限公司共同投資建設國電山西長治熱電項目（2×300MW級），本公司投資比例為39%。
工程預計總造價約為260000萬元，項目注冊資本金約為52000萬元。
按投資比例本公司需認繳注冊資本金約20280萬元。
項目投資方中國國電集團和山西晉緣網絡技術有限公司簡介見公司2007年11月24日《關于擬參股設立國電榆次熱電有限公司的對外投資公告》。其他有關投資項目的具體內容待公司簽署投資協議后另行公告。
董事會授權公司董事長全權處理今后與該項投資有關的包括簽署相關協議、組建有限責任公司等各項事宜。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，通過《關于世貿名品商場分公司處置方案的議案》。
1、同意對世貿名品商場分公司的資產、業務進行處置，同意按照國家有關法律法規和石家莊市國有企業改制的相關政策以及世貿名品商場分公司員工大會的有關決議對相關人員進行安置，具體為：
（1）將世貿名品商場分公司資產轉讓給石家莊世貿名品商場有限公司，石家莊世貿名品商場有限公司與本公司無關聯關系。
轉讓標的：世貿名品商場分公司擁有的存貨、固定資產以及經營過程中形成的預付賬款和其他應收款。
轉讓價格：存貨和固定資產以評估報告列示的評估價作為計價依據。根據中磊會計師事務所出具的中磊評報字[2007]第10014號評估報告，轉讓價款共計人民幣60.96萬元。預付賬款和其他應收款以2007年12月31日經審計的金額作為交易價格。
（2）決定世貿名品商場分公司與現有110名合同制員工簽訂《職工身份轉換及安置補償協議書》，解除勞動合同，由石家莊世貿名品商場有限公司予以安置。世貿名品商場分公司按照有關政策向原有職工支付補償費共計287.4424萬元。
（3）決定自2008年1月1日起，終止世貿名品商場分公司的商貿業務�，F有客戶和業務移交至石家莊世貿名品商場有限公司。世貿名品商場分公司的資產、業務處置和人員安置完成后，公司將按程序撤銷世貿名品商場分公司。
2、對公司的影響
世貿名品商場分公司資產和業務處置完成后，世貿名品商場的營業收入和利潤將不再計入公司，公司將實現從商貿業的退出，符合公司戰略發展方向，有利于公司集中精力發展主營業務。
此項處置對公司2007年度主營業務收入基本無影響。因向原有職工一次性支付補償費將影響公司2007年度凈利潤減少287.4424萬元。自2008年起，因從商貿業務退出，公司主營業務收入將減少約7000萬元/年，約占公司主營業務收入的1.6%，利潤減少120萬元/年左右，對公司經營成果的影響極小。
董事會授權公司總經理全權辦理具體相關事宜。
特此公告
河北建投能源投資股份有限公司
董 事 會
2007年12月28日
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