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新浪財經(jīng)

太鋼不銹(000825)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:08 中國證券網(wǎng)
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會、監(jiān)事會及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年12月28日（星期五）上午9:00
2.召開地點：太鋼招待所二樓大會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：李曉波副董事長受陳川平董事長委托主持會議
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東（代理人）5人、代表股份2,439,560,104股、占公司有表決權(quán)總股份70.54％。
公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次會議就《關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》以記名方式進(jìn)行了投票表決。
審議并通過了《關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案》。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司發(fā)展的實際需要，公司擬在董事會下設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會。戰(zhàn)略委員會由陳川平先生、楊海貴先生、李曉波先生、李成先生、柴志勇先生組成，并由陳川平先生擔(dān)任召集人；審計委員會由周守華先生、田文昌先生、周宜洲先生組成，并由周守華先生擔(dān)任召集人；提名委員會由吳建常先生、林義相先生、柴志勇先生組成，并由吳建常先生擔(dān)任召集人。
表決情況：同意2,439,560,104股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：山西恒一律師事務(wù)所
2.律師姓名：楊曉娜
3.結(jié)論性意見：公司2007年度第三次臨時股東大會的召集、召開程序、與會股東的資格、表決方式和結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會決議合法、有效。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十八日
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