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新浪財經

世茂股份(600823)第四屆董事會第三十五次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:58 中國證券網
證券代碼：600823 證券簡稱：世茂股份 編號：臨2007-033
上海世茂股份有限公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2007年12月27日，上海世茂股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會以書面方式向公司第四屆董事會全體董事、獨立董事及第四屆監事會全體監事發出了公司第四屆董事會第三十五次（臨時）會議（以下簡稱：本次會議）通知。
2007年12月27日，本次會議以通訊方式舉行。許榮茂董事長、王開國董事、卓亞嵐董事、管紅艷董事、許世永董事、孫躍凱董事、周金倫獨立董事、劉傳秋獨立董事及張玉臣獨立董事出席了本次會議；公司5名監事列席了本次會議。本次會議召開時間、方式及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事認真審議，本次會議通過如下決議：
《關于公司同意控股子公司上海世茂湖濱房地產有限公司申請辦理招商銀行點金公司理財穩健計劃的決議》。
表決情況：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
同意公司控股子公司上海世茂湖濱房地產有限公司（以下簡稱：世茂湖濱）為提高資金使用效益，以其自有資金1.25億人民幣申請辦理招商銀行點金公司理財穩健計劃，期限為1個月，預期年收益率為3.05%（以下簡稱：該計劃）。
該計劃到期清算：
1、本金支付：該計劃到期，招商銀行對投資者歸還100%本金，并在到期日后2個工作日內將本金劃轉到世茂湖濱指定帳戶；
2、收益支付：理財計劃到期，招商銀行按照產品說明書的"理財收益"以及"基本規定"部分規定計算到期收益，并在到期清算日后2個工作日內將收益劃轉到世茂湖濱指定帳戶。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事會
2007年12月27日
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