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新浪財經(jīng)

遼寧成大(600739)第五屆董事會第二十一次(臨時)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:58 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600739 證券簡稱：遼寧成大 編號：臨2007－038
遼寧成大股份有限公司第五屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告
暨關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。
遼寧成大股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）董事會于2007年12月25日以書面和傳真形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十一次（臨時）會議的通知，會議于2007年12月28日在公司26樓會議室以傳真方式召開。應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事列席了會議。會議由董事長尚書志先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了如下決議：
一、關(guān)于確定公司股權(quán)激勵計劃第三次激勵對象及獲授股票期權(quán)數(shù)量的議案；
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《遼寧成大股份有限公司股權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，及遼寧成大股份有限公司2006年第二次臨時股東大會決議的授權(quán)，公司董事會確定：遼寧成大股份有限公司股權(quán)激勵計劃的第三次授權(quán)日為2007年12月28日,本次授予激勵對象的股票期權(quán)總數(shù)為172.8萬份，具體分配情況如下：
姓名 職務(wù) 獲授的股票期權(quán)數(shù)量(萬份)
袁龍江 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 21.6
姜長鳳 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 14.4
張福珍 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 14.4
姜穎斌 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
熊新元 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
蘭 天 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
陳曉峰 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 21.6
林 強 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 21.6
張 雷 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
宋桂華 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
孫成杰 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 14.4
李良海 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
朱 昊 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
尹佩娟 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
隋 陽 核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員 7.2
合計 172.8
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、關(guān)于為子公司提供綜合授信額度擔保的議案；
遼寧成大廣潤進出口有限公司（以下簡稱"廣潤公司"）系我公司控股子公司，我公司持有其64.8％的股權(quán)。鑒于廣潤公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬為廣潤公司向民生銀行大連分行申請的綜合授信額度提供擔保，擔保額度的最高額為人民幣6,000萬元，并授權(quán)董事長在此額度內(nèi)決定和簽署擔保手續(xù)，授權(quán)期間自本議案提交公司2008年第一次臨時股東大會審議通過之日起一年。
截止目前，我公司累計為控股子公司提供擔保額度的最高額為人民幣63,600萬元。
本議案尚須提交公司2008年第一次臨時股東大會審議通過。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的議案。
公司定于2008年1月14日召開2008年第一次臨時股東大會。
(一)會議召開時間和期限
2008年1月14日上午9：00，會期半天。
(二)會議地點
大連市人民路71號成大大廈26樓會議室。
(三)會議召集人
公司董事會。
(四)會議召開方式
現(xiàn)場會議。
(五)會議審議事項
《關(guān)于為子公司提供綜合授信額度擔保的議案》。
(六)出席會議對象
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員
2、截止2008年1月7日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東
3、因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參與表決（授權(quán)委托書式樣附后）
(七)會議登記辦法
1、凡出席會議的股東憑本人身份證、有效持股憑證或法人單位證明（委托代理人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、委托人持股憑證和授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記地點：本公司董事會辦公室
3、登記時間：2008年1月8日上午9：00至17：00
(八)其他事項
聯(lián) 系 人：王紅云
聯(lián)系電話：0411-82512618
傳 真：0411-82691187
郵政編碼：116001
聯(lián)系地址：大連市人民路71號2609室
電子信箱：whyun@chengda.com.cn
(九)與會股東食宿及交通費自理
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司董事會
2007年12月28日
附：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席遼寧成大股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 受托人簽名：
身份證號碼： 身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳戶：
委托日期： 年 月 日
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