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亞泰集團(600881)2007年第七次臨時董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:58 中國證券網
證券代碼：600881 股票簡稱：亞泰集團 編號：臨2007-049號
吉林亞泰（集團）股份有限公司2007年第七次臨時董事會決議公告
特　別　提　示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
公司2007年第七次臨時董事會會議于2007年12月28日在公司總部會議室舉行，會議通知于2007年12月25日以書面送達和傳真方式發出。董事長宋尚龍先生主持了會議。會議應到董事15名，實到董事12名，董事李廷亮先生、史寧中先生和黃百渠先生因工作原因未能親自出席本次會議，其中董事李廷亮先生委托董事宋尚龍先生代為行使表決權，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議一致審議通過了關于轉讓沈陽東宇房產開發有限公司股權的有關事宜。
沈陽東宇房產開發有限公司（以下簡稱"東宇房產"）主營房產開發和房產租賃業務，注冊資本為302,515,399.47元，其中本公司持有154,282,853.73元，占東宇房產注冊資本的51%。根據中準會計師事務所有限公司出具的中準審字[2007]第2268號審計報告，截止2007年11月30日，東宇房產總資產為742,395,332.10元，總負債為411,528,892.59元，股東權益為330,866,439.51元；2007年1-11月，東宇房產實現營業收入14,171,868.05元，凈利潤-1,842,562.74元。
根據東宇房產目前的經營狀況，現公司擬將持有的東宇房產51%的股權轉讓給長春市成泰熱力有限責任公司，以東宇房產2007年11月30日經審計的股東權益330,866,439.51元為依據，轉讓價格確定為168,741,884.15元（截止2007年11月30日，公司持有的東宇房產51%股權的長期股權投資成本為170,025,644.78元）。
此事項不屬于關聯交易，尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告
吉林亞泰（集團）股份有限公司
董 事 會
二OO七年十二月二十九日
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