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*ST春蘭(600854)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:58 中國證券網(wǎng)
證券代碼：600854 股票簡稱：*ST春蘭 編號(hào)：臨2007-030
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于二○○七年十二月二十五日以傳真的方式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，并于二○○七年十二月二十八日以通訊方式召開了本次會(huì)議，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人，董事均通過書面簽字的方式對(duì)本次會(huì)議的議案發(fā)表了意見。本次會(huì)議均以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。會(huì)議形成決議如下：
經(jīng)2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)成立董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)，現(xiàn)經(jīng)審議通過各專業(yè)委員會(huì)的人員名單如下：
委員會(huì)名稱 成 員 主任
審計(jì)委員會(huì) 沈巖、朱偉、馬紹倩 沈巖
薪酬與考核委員會(huì) 奚正志、朱偉、周曉明 奚正志
戰(zhàn)略與決策委員會(huì) 奚正志、沈巖、沈華平 奚正志
提名委員會(huì) 朱偉、奚正志、姜鴻 朱偉
特此公告。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月二十八日
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