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凌鋼股份(600231)第三屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:33 中國證券網
代 碼：600231 股票簡稱：凌鋼股份 編 號：臨2007-018
凌源鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
凌源鋼鐵股份有限公司第三屆董事會第十七次會議于2007年12月28日在公司辦公樓三樓會議室召開，本次會議通知已于2007年12月25日以專人送達、傳真方式發出。會議應到董事8人，實到8人，獨立董事于延琦先生、薛鐳先生、劉曉民先生以通訊表決的方式參加了會議。會議由董事長張振勇先生主持，監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規定。會議經表決一致通過了以下事項：
1、關于4#高爐本體大修改造工程的議案。鑒于煉鐵廠4#高爐已臨近大修期，為提高裝備水平，采用更先進的工藝技術，擬以自有資金投資9783萬元對其本體進行改造。項目投產后，年可增加利潤總額2400萬元。本議案需經公司股東大會審議。
2、關于煉鋼板坯高效化改造項目的議案。為進一步調整工藝結構，提高鑄坯質量和連鑄機作業率，提升煉鋼生產水平，擬以自有資金投資13794萬元對2號連鑄機進行改造。項目完成后，可形成年產120萬噸連鑄坯的能力，年可增加利潤總額3000萬元。本議案需經公司股東大會審議。
3、關于煉鋼板坯熱裝熱送改造的議案。為提高鑄坯熱裝比，降低能耗，提高成材率，擬以自有資金投資4872萬元對煉鋼熱裝熱送系統進行改造。項目改造完成后，年可增加利潤總額500萬元。
4、關于棒材加熱爐改造的議案。鑒于原棒材生產線加熱爐能力低，能耗高，技術陳舊，擬以自有資金投資4000萬元對其進行改造。改造完成后，可進一步提高品種鋼材比例，節約煤氣，減少鋼坯的氧化燒損，提高成材率。年可增加利潤總額900萬元。
5、關于4#高爐TRT發電工程的議案。結合煉鐵廠4#高爐本體改造，應用高爐爐頂余壓發電成熟技術，提高資源利用效率，擬以自有資金投資4548萬元，建設一套裝機容量為8000KW的TRT發電機組及其相關的配套設施。項目投產后，年發電量5712萬度，年可增加利潤總額2056萬元。
6、關于2007年四季度財務處理有關事項的議案。
（1）本年度內公司對煉鐵、煉鋼等系統進行改造，拆除了部分房屋、設備，應予以報廢。報廢固定資產原值8893萬元，扣除已提折舊6978萬元和殘值589萬元，凈損失1326元。
（2）計提固定資產減值準備4000萬元。公司煉鐵廠1#高爐熱風爐、4#高爐及煉鋼廠板坯連鑄機等部分資產，投入使用多年，設備效能大為降低，裝備水平相對落后，擬進行大修改造，賬面凈值6,099萬元，預計可收回金額（含殘值）2,099萬元，計提固定資產減值準備4,000萬元。
7、關于調整董事會各委員會成員的議案。鑒于公司第三屆董事會成員自成立以來已發生部分變動，董事會下設的各委員會成員也應做出相應調整，調整后的各委員會召集人及成員如下：戰略委員會召集人為董事長張振勇先生，成員為獨立董事劉曉民先生，董事郝志強先生、王彥廷先生；審計委員會召集人為獨立董事于延琦先生，成員為獨立董事薛鐳先生、董事張璽才先生；薪酬與考核委員會召集人為獨立董事薛鐳先生，成員為獨立董事于延琦先生、董事張璽才先生；提名委員會召集人為獨立董事劉曉民先生，成員為獨立董事于延琦先生、薛鐳先生，董事長張振勇先生，董事郝志強先生。
8、關于召開2008年第一次臨時股東大會有關事宜。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2007年12月28日
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