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證券簡稱：S*ST聚酯 證券代碼：600259 公告編號：臨2007-088
海南興業聚酯股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
本次臨時股東大會沒有否決或修改議案的情況。
本次臨時股東大會沒有新議案提交表決的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間為：2007年12月28日14:30
網絡投票時間為：2007年12月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、股權登記日：2007年12月21日
3、現場會議召開地點：本公司辦公大樓三樓會議室
4、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人；公司董事長李明先生主持
7、本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共210人，代表公司股份 143,645,390股，占公司有表決權總股份的67.31%。
出席本次會議現場會議的非流通股股東及股東代理人共 3人，代表公司股份117,360,000股，占公司有表決權非流通股股份的98.79%，占公司有表決權總股份的55.00%。
出席本次會議現場會議和網絡投票表決的流通股股東及股東代理人共 207人，代表公司股份26,285,390 股，占公司有表決權流通股股份的27.79%，占公司有表決權總股份的12.32%。
其中：
①參加現場投票的流通股股東及股東代理人共1人，代表公司股份219,700股，占公司有表決權流通股股份的0.23 %，占公司有表決權總股份的0.10 %。
②參加網絡投票的流通股股東共206人，代表公司股份26,065,690 股，占公司有表決權流通股股份的27.55 %，占公司有表決權總股份的 12.21%。
三、議案審議及表決情況
經出席會議并參加表決的股東及股東代理人采取現場投票和網絡投票相結合的方式逐項表決，審議通過以下議案并形成決議：
1、審議通過關于公司與廣東廣晟有色金屬集團有限公司進行重大資產置換的議案
同意票26,037,790股，占出席會議所有股東所持表決權的 99.06%；
反對票 40,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.15%；
棄權票 207,600股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.79%。
非流通股股東表決情況：
同意票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
反對票0 股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%；
棄權票 0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
關聯股東海南華順實業有限責任公司、中國東方資產管理公司海口辦事處與海南澄邁盛業貿易有限公司，分別持股67,360,000股、36,000,000股與14,000,000股，合計占總股本55.00%，關聯股東持股回避表決。
流通股股東表決情況：
同意票26,037,790股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的99.06%；
反對票40,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的0.15%；
棄權票207,600股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的0.79%。
2、審議通過關于公司符合非公開發行股票條件的議案
同意票 141,239,935股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.33%；
反對票18,000股，占出席會議所有股東所持表決權的0.01%；
棄權票 2,387,455股，占出席會議所有股東所持表決權的1.66%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票 23,879,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.85%；
反對票18,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.07%；
棄權票2,387,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.08%。
3、審議公司擬用非公開發行新股的方式支付資產置換差價的議案
3.1 發行股票的種類
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.2 每股面值
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.3 本次發行價格
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.4 發行數量
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.5 發行方式
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.6 發行對象
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.7 鎖定期安排
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 90.89 %；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.8 認購方式
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
3.9 發行股票擬上市地點
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的 0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 90.89%；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 9.09%。
3.10 發行有效期
同意票141,249,935股，占出席會議所有股東所持表決權的98.33%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,390,455股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.67%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,889,935股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 90.89 %；
反對票5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,390,455股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.09%。
4、審議通過關于提請股東大會審議廣東廣晟有色金屬集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案
同意票141,121,535股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.24%；
反對票 5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票 2,518,855股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.76%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,761,535股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 90.40 %；
反對票 5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的0.02 %；
棄權票 2,518,855股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.58%。
5、審議通過關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次資產置換暨非公開發行股票相關事項的議案
同意票141,121,535股，占出席會議所有股東所持表決權的 98.24%；
反對票5,000股，占出席會議所有股東所持表決權的 0.00%；
棄權票2,518,855股，占出席會議所有股東所持表決權的 1.76%。
非流通股股東表決情況：
同意票117,360,000股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的100%；
反對票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%；
棄權票0股，占出席會議所有非流通股股東所持表決權的0.00%。
流通股股東表決情況：
同意票23,761,535股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 90.40%；
反對票 5,000股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的 0.02%；
棄權票2,518,855股，占出席會議所有流通股股東所持表決權的9.58%。
四、律師見證情況
本次臨時股東大會經北京市星河律師事務所律師袁勝華先生見證并出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席本次臨時股東大會的人員資格及本次臨時股東大會的表決程序，均符合《公司法》、《公司章程》和其他相關法律、法規的規定。
五、備查文件
1、本次臨時股東大會決議
2、見證律師法律意見書
特此公告。
海南興業聚酯股份有限公司董事會
二○○七年十二月二十八日
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