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凌鋼股份(600231)關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:33 中國證券網
代 碼：600231 股票簡稱：凌鋼股份 編 號：臨2007-019
凌源鋼鐵股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
●會議召開時間：2008年1月15日
●會議召開地點：遼寧省凌源市凌鋼賓館三樓會議室
●會議方式：現場投票表決
凌源鋼鐵股份有限公司董事會于2007年12月28日在公司辦公樓三樓會議室召開了第三屆董事會第十七次會議，決定于2008年1月15日召開公司2008年第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1．會議召集人：公司董事會
2．會議召開時間：2008年1月15日上午8：30
3．會議地點：遼寧省凌源市凌鋼賓館三樓會議室
4．會議方式：現場投票表決
二、會議審議事項
1、關于補選董事的議案；
2、關于全面修訂《股東大會議事規則》的議案；
3、關于全面修訂《董事會議事規則》的議案；
4、關于全面修訂《監事會議事規則》的議案；
5、關于4#高爐本體大修改造工程的議案；
6、關于煉鋼板坯高效化改造項目的議案。
三、會議出席對象
1．本公司董事、監事和高級管理人員；
2．截止2008年1月8日（星期二）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3．因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議。（授權委托書附后）
四、登記方法
1．登記手續：
法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明及本人身份證（若法定代表人親自出席會議）辦理登記手續；
個人股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；
代理人出席會議需加持委托人授權委托書、委托人身份證復印件及本人身份證辦理登記手續。
異地股東可通過信函、傳真方式登記。
2．登記時間：2008年1月9日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）
3．登記地點：凌源鋼鐵股份有限公司證券事務部
五、其他事項
1．會期半天，與會股東交通和食宿費自理
2．公司地址：遼寧省凌源市鋼鐵路3號
郵編：122500
聯系人：王寶杰、李曉春
聯系電話：0421-6838259
傳真：0421－6831910
六、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第十五次會議決議及公告。
2、公司第三屆監事會第八次會議決議及公告。
3、公司第三屆董事會第十七次會議決議及公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2007年12月28日
附1:
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席凌源鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數：
（法人股股東單位公章） 委托日期： 年月 日附2：
回 執
截止2008年1月8日我單位（個人）持有凌源鋼鐵股份有限公司股票股，擬參加公司2008年第一次臨時股東大會。
股東帳號：
持股數：
出席人姓名：
股東簽名（蓋章）：
2008年 月 日
注：授權委托書和回執剪報及復印件均有效。
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