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中新藥業(600329)2007年第十六次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 09:33 中國證券網
證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業 編號：臨2007-025號
天津中新藥業集團股份有限公司2007年第十六次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津中新藥業集團股份有限公司于2007年12月17日發出會議通知，并于2007年12月28日在公司705會議室以現場與通訊方式同時進行，召開了2007年第十六次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議：
一、選舉王志強先生為公司副董事長。
二、鑒于公司2007年第二次臨時股東大會通過了有關董事變更的議案，公司董事會對下設戰略委員會人員進行相應調整：
戰略委員會組成名單，郝非非董事任主席，張建津董事、邵彪董事、王志強董事任委員。
審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會成員不變。
王志強董事回避了以上兩項議案的表決。
特此公告。
天津中新藥業集團股份有限公司董事會
2007年12月29日
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