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新浪財經(jīng)

歌華有線(600037)

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 21:23 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600037 股票簡稱：歌華有線 編號：臨2007－030
北京歌華有線電視網(wǎng)絡股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據(jù)《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，北京歌華有線電視網(wǎng)
絡股份有限公司第三屆董事會第十二次會議通知于2007年12月20日以書面送達
的方式發(fā)出。會議于2007年12月27日以通訊方式舉行。應參與表決董事15人,實
際參與表決董事14人。公司獨立董事謝志華先生因工作原因未能參與表決，特書
面委托熊澄宇先生代為表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議并一致通過如下決議：
一、審議通過《關于成立董事會戰(zhàn)略委員會的議案》。
董事長張淼、副董事長盧東濤、獨立董事熊澄宇三人組成戰(zhàn)略委員會，董事
長張淼任主任委員。
議案表決情況如下：15票同意，0票棄權，0票反對。
二、審議通過《關于成立董事會審計委員會的議案》。
獨立董事謝志華、獨立董事孫杰、副董事長盧東濤三人組成審計委員會，獨
立董事謝志華任主任委員。
議案表決情況如下：15票同意，0票棄權，0票反對。
三、審議通過《關于成立董事會薪酬與考核委員會的議案》。
獨立董事王建章、獨立董事齊二石、董事胡志鵬三人組成薪酬與考核委員會，
獨立董事王建章任主任委員。
議案表決情況如下：15票同意，0票棄權，0票反對。
四、審議通過《關于成立董事會提名委員會的議案》。
獨立董事熊澄宇、獨立董事王建章、董事長張淼三人組成提名委員會，獨立
董事熊澄宇任主任委員。
議案表決情況如下：15票同意，0票棄權，0票反對。
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特此公告
北京歌華有線電視網(wǎng)絡股份有限公司董事會
二00七年十二月二十九日
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