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新浪財經

大龍地產(600159)第三屆董事會第三十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 20:28 中國證券網
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告

北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議于2007年12月21日以書面形式發出通知，會議于2007年12月26日以現場投票表決的方式召開，應參加董事9名，實際參加董事7名，董事李紹林、顧光明由于出差未能出席本次董事會，已經委托張松濤、袁振東代為表決。會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經審議，通過了如下決議：
一、關于公司變更住所的議案
公司住所由"北京市順義區倉上街11號"變更為"北京市順義區府前東街甲2號"
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
本議案尚需提交股東大會審議討論。
二、關于修改公司章程的議案
《公司章程》第一章第五條"公司住所：北京市順義區倉上街11號"修改為"公司住所：北京市順義區府前東街甲2號"
《公司章程》第五章第二節第一百零六條"董事會由9名董事組成，設董事長1人"修改為"董事會由7名董事組成，設董事長1人"。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
三、關于董事會換屆選舉的議案
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司董事會提議，決定推舉趙川先生、陳紅先生、顧光明先生、馬志方先生為公司第四屆董事會董事候選人，推舉屈鳳榮女士、梁偉先生、劉有錄先生為獨立董事候選人，其中屈鳳榮女士為會計專業人士。本次會后，公司將報送上述三名獨立董事候選人相關資料至中國證監會、北京證監局及上海證券交易所接受審查。經對上述三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性審查未提出異議后，提交股東大會審議。
本公司獨立董事閻學通先生、米麗萍女士、劉有錄先生認為，本次會議董事、獨立董事候選人提名符合程序，擬任職人員符合擔任公司董事及獨立董事的任職資格和條件。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
董事、獨立董事候選人將以逐項表決的形式提交股東大會審議討論。
四、關于同意控股子公司為北京市大龍物資供銷公司提供擔保的議案
北京市大龍物資供銷公司擬對其在銀行2500萬元借款申請還舊貸新，此筆貸款原為公司控股子公司北京市大龍房地產開發有限公司擔保，擬繼續對此筆貸款提供第三方連帶責任擔保，擔保期限為2年，此次擔保不增加公司對外擔保總額。
同意票：5票，反對票：0票，棄權票：0票
作為關聯董事，趙川先生、陳紅先生、顧光明先生、袁振東先生回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議討論。
五、關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案
公司定于2008年1月14日召開2008年第一次臨時股東大會審議以上相關議案，具體詳細內容請參見公司同時發布的《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。
同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票
特此公告。
北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月二十六日
附件：董事、獨立董事候選人簡歷
趙川先生，研究生學歷，1972年12月-1976年8月在總參56所服役擔任戰士，1976年8月-1977年3月總參56所服役擔任技師，1977年3月-1980年3月在成都電訊工程學院任學員，1980年3月-1983年1月總參56所服役擔任技術員，1983年6月-1990年5月北京橡膠2廠任科長、車間主任，1990年6月--1991年5月任馬坡企業公司經理，1991年6月--1993年9月任順義科委開發公司經理，1993年10月至1998年7月任北石槽農工商總公司總經理兼北石槽鎮人民政府鎮長，1998年7月至2001年10月任順義木林鎮黨委書記，2001年至2005年擔任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司黨委書記、總經理。2005年2月擔任北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事長職務、總經理。現任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司黨委書記、總經理，北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司董事長。
陳紅先生，大學學歷，1997年-2000年在北京市順義區木林鎮政府工作，2000年-2004年任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司總經理助理，2004年-2006年任北京市順義大龍城鄉建設開發總公司副總經理。2005年2月至今為公司第三屆董事會董事。
顧光明先生，大學學歷，高級工程師，1978年8月－1984年11月在鐵道部電化局建筑處擔任技術員，1984年11月－1988年6月鐵道部電化局建筑處勞動人事科科長，1988年6月－1990年5月鐵道部電化局建筑處公會主席，1990年5月－1997年5月鐵道部電化局建筑處副處長，1997年5月－2001年6月鐵道部電化局建筑處處長，2001年6月－2004年1月中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司副董事長、總經理，2004年1月－2004年10月中鐵電氣化局集團有限公司副總工程師，中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司副董事長、總經理，2004年10月－2005年2月北京市順義大龍城鄉建設開發總公司副總經理、北京大龍順達建筑工程有限公司總經理，2005年2月至今北京市大龍偉業房地產開發有限公司第三屆董事會董事、副總經理。
馬志方先生，1988年--1997年，在寧城縣糖廠、寧城縣司法局工作；1997年--2001年，在寧城縣政府法制辦工作；2001年-2004年，任內蒙古東方萬旗有限責任公司辦公室主任；2004年1月-2005年2月，任寧城老窖生物科技股份有限公司董事、董事會秘書。現任公司董事會秘書。
梁偉先生，1988年9月-1993年7月，清華大學建筑學本科畢業；1993年9月-1999年6月，清華大學城市規劃與設計博士畢業；1999年6月至今，清華大學建筑學院教師，北京清華城市規劃設計研究院副院長。
屈鳳榮女士，注冊會計師，1968年－1971年順義區牛欄山禾豐大隊插隊，1971年－1977年北京房修一公司三處計劃統計員，1977年－1978年北京維尼綸廠車工工人，1978年－1986年北京滌綸試驗廠科員，1986年－1987年順義區審計局副科長，1987年－1996年順義區審計局科長，1996年－2000年順義區審計局副局長，2000年－2002年北京明鑒會計師事務所審計師，2002年－2005年2月北京市順義大龍城鄉建設開發總公司副總會計師，2005年2月－2005年10月北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司財務總監，2005年10月－至今，退休。
劉有錄先生，武漢大學水力學及河流動力學工學博士畢業，1970年11月－1972年04月蘭州鐵道學院工人，1975年11月－1987年10月蘭州鐵道學院助理教師，1987年11月－1992年10月蘭州鐵道學院講師，1992年11月－1995年6月蘭州鐵道學院副教授，1995年06月至今蘭州交通大學教授。公司第三屆董事會獨立董事。
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